August 2022

Geldwäsche - Terrorismusfinanzierung

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23. August 2022

Christian Lindner plant Bundesfinanzkriminalamt (ZEIT Online)

Lindner will Bundesfinanzkriminalamt schaffen (Spiegel)

Lindner plant neue Bundesbehörde gegen Geldwäsche (Deutschlandfunk)

Lindner plant neue Bundesbehörde gegen Geldwäsche (BR24)

Wie Lindner mit einer neuen Behörde große Geldwäscher fassen will (Handelsblatt)

Kampf gegen Geldwäsche: Lindner plant Bundesfinanzkriminalamt (finanzen)

Lindner plant Bundesfinanzkriminalamt gegen Geldwäsche (Bietigheimer Zeitung)

Lindner plant neue Bundesfinanzbehörde (MDR)

Lindner plant Bundesfinanzkriminalamt (n-tv)

"Follow the money" - Lindners Plan gegen Geldwäsche (tagesschau)

Christian Lindner und die Spur des Geldes (Der Tagesspiegel)

Lindner plant Bundesfinanzkriminalamt (FAZ)

Mit vereinten Kräften gegen Geldwäsche (Süddeutsche Zeitung)

Lindner sagt der Geldwäsche den Kampf an (ZDF)

Lindner plant neue Bundesbehörde gegen Geldwäsche (BR24)

„Es gibt in Deutschland immer noch keine Bargeldobergrenze“ (WELT)

Bankmitarbeiter vereitelt Betrug (hessenschau)

BKA WARNT: VORSICHT BEI FAKE-ANRUFEN VON EUROPOL UND CO. (Das Erste)

Die perfide Masche der Lovescam-Abzocker (Spiegel)

Propaganda-Schlacht auf TikTok (tagesschau)

Ex-Sicherheitschef wirft Twitter schwere Versäumnisse vor (golem)

Wohl mehr als 300 Verschlusssachen durch Trump entwendet (FAZ)

Kampf gegen den Terrorismus: Burkina Faso und Niger verstärken ihre militärische Zusammenarbeit – Mali angedacht (AFRICAlive)

BlackRock baut Krypto-Engagement weiter aus und launcht Bitcoin-Trust (finanzen)

19. August 2022

„Da war nichts“: Olaf Scholz vor dem Hamburger Cum-ex-Untersuchungsausschuss (rnd)

Scholz weist jegliche Einflussnahme auf Steuerverfahren zurück (Süddeutsche Zeitung)

Nach KPMG-Rückzug: Wer will Adler jetzt noch prüfen? (FINANCE)

Adler-Ticker: SdK beantragt Sonderprüfung für Adler Real Estate (FINANCE)

Tod von Gangsterboss James »Whitey« Bulger – drei Männer angeklagt (Spiegel)

Schockierende Wendung im Tod von James „Whitey“ Bulger, als drei Männer, darunter Mafia HITMAN, des Mordes an dem Gangsterboss angeklagt werden (Nachrichten)

Italienische Mafia klaut Touristen Luxusuhren auf Mallorca (Nau)

Priester auf Malta soll Spenden für Pornos veruntreut haben (Nau)

Priester auf Malta soll 150.000 Euro veruntreuter Spenden für Pornos ausgegeben haben (Südkurier)

Mexiko: Kardinal weist Vorwürfe zurück, die ihn mit Geldwäsche in Verbindung bringen (CNA)

Strafanzeigen gegen HSV-Vorstand (BILD)

Wegen Verdacht auf Betrug: Leutkircher Arztpraxis durchsucht (schwäbische)

„Juicyfields“-Anleger wollen 2,5 Mio. Euro zurück (BILD)

Whatsapp-Betrug immer schlimmer - Schaden geht in Millionen (Berliner Morgenpost)

Der inhaftierte Palästinenser und der Kampf Israels gegen den Islamischen Dschihad (watson)

Prozess um IS-"Beatles": Lebenslange Haft für Mitglied (ZEIT Online)

Fiese Betrugsmasche bei WhatsApp - der neue Enkeltrick (Das Erste)

Wenn die Phishing-Mail wirklich von Paypal kommt (golem)

Hacker greifen per Paypal an (SpringerProfessional)

Achtung: PayPal-Betrug mit Netflix-Zahlung (ComputerBILD)

Microsoft Office: Kriminelle versenden USB-Sticks mit Schadsoftware (ComputerBILD)

Cyberattacke auf Hensoldt: Aktie unter Druck (FINANCE)

Zwei mutmaßliche Krypto-Geldwäscher ausgeliefert (BTC-Echo)

Schwarze Liste: US-Finanzministerium verbietet jegliche Interaktion mit Tornado Cash (finanzen)

09. August 2022

Warburg-Banker streiten Zahlung an SPD-Politiker Kahrs ab (Handelsblatt)

Ermittler im Cum-Ex-Skandal durchsuchten E-Mails von Olaf Scholz (GMX)

214.000 Euro im Schließfach eines Scholz-Vertrauten: So gefährlich werden die Cum-Ex-Enthüllungen dem Kanzler (Business Insider)

Unternehmen stellen ihre China-Strategie infrage (n-tv)

Granit Xhaka: Ermittlungen wegen Gelb führen zu albanischer Mafia (Nau)

Das Hinweisgeberschutzgesetz im Gesetzgebungsverfahren - Umsetzung der EU-Whistleblower-Richtlinie (HAUFE)

Betrüger kassieren 1,2 Milliarden mit Corona-Tests - Staat schaut zu (Focus Online)

Schwarze Liste Broker: hochaktuelle Betrugsfälle 2022! (Anwalt)

Kein russischer Oligarch legt bislang sein Vermögen offen (Manager Magazin)

Putin erschwert ausländischen Unternehmen den Ausstieg aus dem Geschäft mit Russland (Handelsblatt)

Malische Armee berichtet von 21 Toten nach Terroranschlag (Süddeutsche Zeitung)

Dienstag: US-Sanktionen gegen Cyber-Geldwäsche, Netflix-Kunden keine Gamer (heise online)

USA sanktioniert Krypto-Dienstleister wegen Geldwäsche für Nordkorea (Handelszeitung)

USA sanktionieren Kryptowährungsdienst wegen Beihilfe zur Geldwäsche durch Nordkorea (KBS World)

Krypto-Mixer “Tornado Cash” auf die schwarze Liste gesetzt (BTC Echo)

Hochrangiger BitMEX-Mitarbeiter bekennt sich schuldig der Geldwäsche (Crypto Monday)

Crypto-Miner: Legales und illegales Mining (ComputerBILD)

Smartphone-Bank Neon prüft Einstieg ins Kryptogeschäft (Handelszeitung)

500.000 Kunden betroffen: Berliner Kryptobank Nuri ist insolvent (Focus Online)

Wie der Kryptocrash Nuri in die Insolvenz trieb (WiWo)

Die Berliner Krypto-Bank Nuri ist insolvent – und jetzt? (finanz-szene)

02. August 2022

Ex-Häftlinge als Geldwäscher: Jus in Haft studiert (Kronen Zeitung)

Der Kampf gegen Geldwäsche trifft jetzt die Wettbüros (ZEIT Online)

Alle Sportwettbüros in Bremen sind geschlossen (buten un binnen)

Das Bankgeheimnis wird still und heimlich immer weiter ausgehöhlt (Berliner Zeitung)

Cum-Ex-Skandal: Hanno Berger und sein langer Weg zur Einsicht (Capital)

Zentralbank verhängt aufsichtsrechtliche Geldbuße von mehr als 100.000 Euro gegen Raiffeisen Bank (Ungarn heute)

Bitcoin & Co: Strafe gegen Robinhood (Der Aktionär)

Abgas-Betrug: Fiat Chrysler zahlt 300 Millionen Dollar (Stern)

Klage gegen Visa wegen Monetarisierung von Missbrauch zugelassen (Spiegel)

Betrug über WhatsApp-Nachrichten: 700 Fälle im ersten Halbjahr (NDR)

WhatsApp-Betrug: Landeskriminalamt SH warnt vor Enkeltrick-Variante (NDR)

Mehr als 500.000 Euro Schaden – Polizei warnt vor WhatsApp-Betrug in Hamburg (MOPO)

Frau aus Stralsund verliert bei Betrug 35.000 Euro (ZEIT Online)

Vier Jahre Haft für falschen Flugkapitän (hessenschau)

Handel mit Russland: Noch immer viele deutsche Firmen auf „Liste der Schande“ (Focus Online)

Ukraine aktuell: Russland stuft Asow-Regiment als Terrorgruppe ein (DW)

Terror-Finanzierung durch Casinos? Nigeria verstärkt Kampf gegen Geldwäsche (Casino)

Aiman al-Sawahiri: Der Fundamentalist, der für den Islam mordete (Handelsblatt)

US-Präsident Biden bestätigt Tötung von Al-Kaida-Chef durch Drohnen-Angriff (Deutschlandfunk)

USA töten Al-Qaida-Chef Aiman al-Zawahiri (Süddeutsche Zeitung)

Wie Luxusuhren vom schwächeren Bitcoin profitieren (Capital)