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Februar 2021
Geldwäsche - Terrorismusfinanzierung
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25. Februar 2021
Bundespolizeidirektion München: Nichts zu lachen am Faschingsdienstag / Bundespolizei stellt Bargeld sicher und vollsteckt Haftbefehl (Presseportal)
„Bemerkenswerter“ Fund am Flughafen Frankfurt – Zoll macht Entdeckung (DA-imNetz.de)
„Bemerkenswerter“ Fund am Flughafen Frankfurt – Zoll macht Entdeckung (Frankfurter Neue Presse)
Niedersachsens Justizministerin macht Druck beim Thema Geldwäsche (Presseportal)
Nach Wirecard-Skandal: DPR-Chef Edgar Ernst geht (FINANCE)
Biden lässt Geheimbericht veröffentlichen: CIA macht Saudi-Prinzen für Khashoggi-Mord verantwortlich (STERN)
Matraimows Millionen – Die Geschichte eines kirgisischen Korruptionsskandals (NOVASTAN)
24. Februar 2021
16 Tonnen Kokain in Hamburger Hafen entdeckt (Focus Online)
Zoll stellt im Hamburger Hafen 16 Tonnen Kokain sicher (Spiegel Online)
Geldwäsche-Verdacht: Ermittlung gegen Berliner Staatsanwalt (ZEIT Online)
Staatsanwaltschaft ermittelt gegen Staatsanwalt (Berliner Zeitung)
LKA durchsucht Wohnräume und Dienstzimmer von Staatsanwalt (ZEIT Online)
Berlin überprüft Immobilien-Geschäfte (RTL)
Datenpool für das Finanzwesen (hessenschau)
Datenplattform für den Finanzplatz Hessen (FAZ)
Post vom Bundesanzeiger-Verlag : Transparenzregister (Anwalt.de)
Waffenembargo gegen Myanmar gefordert (Tagesschau)
Trumps geheime Geldgeschäfte im Visier der Ermittler: Welche Rolle spielte Deutsche Bank? (Focus Online)
Zuma sieht sich als Opfer einer "Hexenjagd" (Badische Zeitung)
Dem Gesetz gegen Geldwäsche droht das Scheitern (Handelszeitung)
23. Februar 2021
Geldwäsche und Online-Glücksspiel: Jährliche ‘Ndrangheta-Treffen in Duisburg? (Casino Online)
Geldwäschegesetz: Ein Notar muss auspacken (Berliner Zeitung)
Anwälte und Notare müssen zweifelhafte Immobilienverkäufe melden (n-tv)
Meldepflicht statt Verschwiegenheit für Anwälte (LTO)
Bank-Vorstand soll 1,7 Millionen Euro veruntreut haben (RTL)
Ex-Bank-Vorstand soll 1,7 Millionen Euro veruntreut haben (BR24)
Reemtsma-Entführer Thomas Drach nach Überfällen auf Geldtransporter verhaftet (STERN)
So will die Bundesregierung die Krypto-Anonymität einschränken (BTC-Echo)
Krypto-Transaktionen bald ab 1.000 € meldepflichtig (Kryptoszene)
Wie Bitcoins für schmutzige Geschäfte genutzt werden (t-online)
22. Februar 2021
Mafia-Ermittlungen: SPD-Politikerin fordert Aufklärung (RTL)
Geschichte eines Verdachts: Wäscht die kalabrische Mafia in Ostdeutschland ihr Geld? (FAZ)
18.000 Euro pro Monat: Das verlangt ein Sicherheitsberater für den Schutz einer deutschen Milliardärsfamilie (Business Insider)
EU bringt neue Russland-Sanktionen auf den Weg (Tagesschau)
Datenleck bei Amazon und eBay: 14 Millionen Konten zum Verkauf angeboten (Deutschland sicher im Netz)
20. Februar 2021
18. Februar 2021
Große Razzia in Berlin: Das „Whatsapp für Gangster“ brachte die Clan-Größen zu Fall (Focus Online)
Großeinsatz gegen den Remmo-Clan (Spiegel Online)
Razzia gegen Clankriminalität mit Hunderten Polizisten (FAZ)
Das Ende der Unantastbarkeit (WELT)
Umgang mit Compliance-Verdachtsfällen (HAUFE)
K+S: Bafin vermutet Fehler bei Milliardenabschreibung (FINANCE)
Regierungsentwurf des Transparenzregister- und Finanzinformationsgesetzes Geldwäsche (E-TraFinG Gw) veröffentlicht (Noerr)
EU-Kommission rügt Deutschland für nachlässige Geldwäschebekämpfung (Handelsblatt)
EU-Kommission rügt Deutschland für nachlässige Geldwäschebekämpfung (Luxemburger Wort)
Europäischer Haftbefehl und Kampf gegen Geldwäsche: Kommission leitet Vertragsverletzungsverfahren gegen Deutschland ein (VestorsCapital)
Mexiko: Gewalt, Kartelle und Corona - Der Staat versagt (Frankfurter Rundschau)
17. Februar 2021
Bafin nimmt Deutschlandtochter der Piraeus Bank wegen Geldwäsche ins Visier (Handelsblatt)
BaFin News: PIRAEUS BANK A.E., Athen Zweigniederlassung Frankfurt am Main: BaFin ordnet Präventionsmaßnahmen gegen Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung an (finanzen.net)
PIRAEUS BANK A.E., Athen Zweigniederlassung Frankfurt am Main: BaFin ordnet Präventionsmaßnahmen gegen Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung an (BaFin)
Wirecard: Commerzbank bereitet Schadenersatzklage vor (STERN)
Blick hinter die Kulissen: Ein Ex-Bank-Filialleiter packt aus (Buisness Insider)
Rentner aus Bayern in Österreich wegen Geldwäsche bestraft (Salzburger Nachrichten)
Corona - 70 Millionen Atemschutzmasken in Italien beschlagnahmt (oe24)
Populärer Oppositioneller in Belarus vor Gericht (Handelsblatt)
Belarussischer Oppositioneller Babariko wegen Korruptionsvorwürfen vor Gericht (Unternehmen-Heute)
Schmutziges Geld? Der große Irrtum um Bitcoin und Geldwäsche (STERN)
16. Februar 2021
Millionen zusätzliche Steuereinnahmen durch Panama-Papers-Auswertung (ZEIT Online)
Steuersegen durch "Panama-Papers" (Tagesschau)
Bundestag beschließt einheitliche Steuer-ID (WiWo)
Vater belauscht Gespräch seiner Tochter – 1750 Euro Strafe (Handelsblatt)
MV ist nun bei Geheimoperation von Europol beteiligt (Schweriner Volkszeitung)
Belarussischer Oppositioneller Babariko wegen Korruptionsvorwürfen vor Gericht (yahoo)
Zentralbank untersucht BNF wegen Messers Millionen (Wochenblatt)
Kryptowährungen: Geldwäsche in einem immer engeren Flaschenhals (winfuture)
15. Februar 2021
Syntax Error (Berliner Zeitung)
"Versagen in allen Bereichen" (Süddeutsche Zeitung)
Unter dem Corona-Deckmantel (IPG)
Geldwäsche: Polizei findet Geld im Wert von knapp 50.000 Euro bei Kontrolle (all-in)
Paradiese und Oasen (Aachener Zeitung)
Die Libanon-Connection: Geldwäsche für die Kokain-Kartelle (NDR)
Bitcoin gewinnt immer mehr an Akzeptanz (FAZ)
12. Februar 2021
Kriminelle Clans sollen ihren Profit herausrücken (FAZ)
Geldwäsche: "Schwachpunkte in der Strafverfolgung" (InfoRadio)
Bundestag erleichtert Verfolgung von Geldwäsche (ZEIT Online)
Im Waschsalon (FAZ)
Geldwäsche-Paragraf reformiert (Deutschlandfunk)
Kampf gegen Geldwäsche: Grüne wollen Barzahlungen beim Immobilienkauf verbieten (Handelsblatt)
Wie EY Wirecard vom Haken ließ (FINANCE)
14 Festnahmen wegen Terrorverdachts (Tagesschau)
Kriminalitätsbericht über Bitcoin & Co.: Beim IS, der Alt-Right-Bewegung und im Darknet stehen Kryptowährungen hoch im Kurs (Business Insider)
11. Februar 2021
Frühe Zweifel an Wirecard: „EY glaubt nicht an die Unschuld des Managements“ (Handelsblatt)
Wirtschaftsprüfer dürfen vor Wirecard-Ausschuss aussagen (FAZ)
EY darf im Fall Wirecard nun aussagen (FINANCE)
BGH erleichtert Aufklärung des Wirecard-Skandals (Süddeutsche Zeitung)
Geldwäsche-Paragraf reformiert (Deutschlandfunk)
Konzerne verlieren Steuergeheimnis (FAZ)
Nach Abschiebungen - "Seehofers Afghanen" sind zurück (BR24)
Islamistischer Anschlag vereitelt? (FAZ)
Agentur außer Kontrolle (ZEIT Online)
Hausdurchsuchung bei Österreichs Finanzminister (Süddeutsche Zeitung)
Venezuela-Geldwäsche: Zürich, Genf und der Bund ermitteln parallel (Handelszeitung)
Die dunkle Seite des gehypten Bitcoin: Darum droht der Krypto-Markt das nächste Paradies für Offshore-Konten zu werden (Business Insider)
10. Februar 2021
Bundesregierung will Geldwäsche effektiver bekämpfen (Handelsblatt)
Bundesregierung will Geldwäsche effektiver bekämpfen (cash online)
Bundesregierung will Geldwäsche effektiver bekämpfen (finanzen.net)
Regierung will Geldwäsche effektiver bekämpfen (Deutschlandfunk)
Kabinett bringt Änderung des Geldwäschegesetzes auf den Weg (finanzen.at)
Erklär doch mal, Felix: die Bekämpfung von Geldwäsche (BMF)
Bafin nimmt 4000 Beschwerden gegen Trade Republic unter die Lupe (Handelsblatt)
Der nächste mögliche Finanzskandal: Die Grenke-Gruppe als Opfer von aggressiven Investoren oder ein Fall «Wirecard 2.0»? (NZZ)
Die Bilanzkontrolle wird verschärft (Springer Professional)
Zoll beschlagnahmt 618.580 Euro (Westfalen Blatt)
Handy-Personalausweis ab September (Tagesschau)
09. Februar 2021
Deutsche Behörden setzen Cum-Ex-Verdächtigen auf Most-Wanted-Liste (Süddeutsche Zeitung)
„Das Thema bleibt unter dem Radar“ (Deutschlandfunk)
Grenke: Warum geht COO Kindermann so plötzlich? (FINANCE)
Justiz auf der Suche nach Paul Mora (FAZ)
FIU soll eigene Direktion werden (Behörden Spiegel)
"Schmutziger Deal auf Kosten Dritter" (Süddeutsche Zeitung)
Umwelthilfe: Scholz bot USA „schmutzigen Deal“ zu Nord Stream 2 an (WiWo)
Hackerangriff auf Trinkwasseranlage (Tagesschau)
Betrug im App Store: Entwickler erhebt schwere Vorwürfe gegen Apple (ComputerBILD)
Cyber Security – Welche Rolle spielt der Mensch? (it-daily)
08. Februar 2021
Die Deutsche Bank hat im Cum-Ex-Skandal viele Rollen gespielt – und erheblich profitiert (Handelsblatt)
Topmanager von Grenke tritt zurück (Spiegel Online)
Corona-Hilfen und Geldwäschegesetz: Eintragungspflicht im Transparenzregister prüfen (busplaner)
Das Ende der Unschuldsvermutung? (private banking magazin)
Größere Gefahr als Terrorismus (Tagesschau)
Europol-TopCop Jari Liukku warnt vor Gefahr der Organisierten Kriminalität (hamburg 040.com)
Europas Steuergeheimnis wankt (ZEIT Online)
OpenLux-Recherche: Milliardäre Stefan Quandt, Ludwig Merckle und René Benko profitieren von der Steueroase Luxemburg (Business Insider)
Luxemburg wehrt sich gegen Berichte zur Steuervermeidung (Deutschlandfunk)
Angeklagte wollten wohl in Luxemburg Steuern sparen (L´essentiel)
05. Februar 2021
Remmo und Abou-Chaker vergleichen Kampf gegen Clankriminelle mit Holocaust (Der Tagesspiegel)
Goldman Sachs hat Ärger mit deutscher Finanzaufsicht (Fonds professionell Online)
Die Akte Frontex (Spiegel Online)
Janet Yellen: Kryptowährungen & Terroristen (Goldseiten)
Wer hinter dem Bitcoin-Handel steckt (tagesschau)
04. Februar 2021
Goldman Sachs Bank Europe SE: Anordnung zur Prävention von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung (BaFIN)
Bafin nimmt Goldman Sachs wegen Geldwäsche ins Visier (Handelsblatt)
Deutsche Bank entmachtet Aufsichtsrat Alexander Schütz (Manager Magazin)
Dubioser Kredit weckt den Verdacht der Geldwäsche (Wochenblatt)
Freispruch: Bei Ebay-Betrug entpuppt sich Angeklagter als Opfer (Westerwälder Zeitung)
03. Februar 2021
Graz - Pensionist für Eröffnung von Geldwäsche-Konten verurteilt (Kleine Zeitung)
Crystal Blockchain: Für Peer-to-Peer-Börsen sind aufsichtsbehördliche Vorschriften notwendig, um das Geldwäscherisiko zu senken (Basic Tutorials)
LogoKit: Neues Tool für Hacker baut Phishing-Seiten in Echtzeit (it-daily)
02. Februar 2021
Sparkassen-Mitarbeiter betrog jahrelang Kunden: Nun ermittelt die Staatsanwaltschaft (Focus Money Online)
Wirecard-Gesetz: Das sind die Folgen für Unternehmen (FINANCE)
Geldwäsche und Terrorfinanzierung: Brüssel droht Vereinigten Arabischen Emiraten (VAE) mit schwarzer Liste - Think Tank sieht Emirate als attraktives Ziel für „schmutziges Geld' (DGAP)
Zyperns Präsident rechtfertigt Vergabe «Goldener Pässe» (Merkur)
Was uns das Darknet über die Zukunft der sozialen Netzwerke verrät (it-daily)