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Länderrisiko: Brunei Darussalam

Flagge Brunei

🇧🇳 Brunei Darussalam (engl. Brunei Darussalam)

Embargo / Sanktionen
❌ Nein / Einzelfallscreening erforderlich
FATF gelistet
❌ Nein / APG Follow-up
EU-Hochrisikoland
❌ Nein
Nationale Risikoanalyse DE
⚠️ Finanzsystem, Rohstoffe, PEPs, Vermögen & regionale Zahlungsströme relevant

🔎 Kurzbewertung

Gesamtrisiko: MITTEL

Score: 46 / 100

Brunei ist aktuell nicht FATF-gelistet. Die APG Mutual Evaluation wurde 2023 angenommen; der Follow-up Report 2024 stellte Fortschritte fest und verweist darauf, dass Brunei nur noch zwei Empfehlungen als „partially compliant“ bewertet hatte. AML-relevant bleiben Rohstoff-/Energieerlöse, staatliche Vermögensstrukturen, PEPs, Private Wealth, islamische Finanzwirtschaft, Immobilien, internationale Zahlungsströme und regionale Handelsbezüge.

📊 Risiko-Dashboard

FATF / EU Listen
0 / 30
Korruption / PEPs
11 / 20
Organisierte Kriminalität
8 / 20
Finanzsystem
13 / 15
Rohstoffe / Vermögen / Handel
14 / 15

🔍 Detailanalyse

FATF-/APG-Status

Brunei Darussalam ist Mitglied der Asia/Pacific Group on Money Laundering. Die FATF-Länderseite verweist auf den APG Mutual Evaluation Report 2023. Der Follow-up Report 2024 analysiert Fortschritte bei der technischen Compliance und stellt fest, dass Brunei nur noch zwei Empfehlungen als teilweise compliant bewertet hatte.

Rohstoffe, Staatsvermögen und PEP-Risiken

Das Risikoprofil wird durch Energie-/Rohstofferlöse, staatliche Wirtschaftsstrukturen, staatliche Fonds oder Vermögensverwaltung, PEPs, hochvermögende Personen, Immobilien, internationale Vermögensstrukturen und grenzüberschreitende Zahlungsströme geprägt.

Finanzsystem, islamische Finanzprodukte und regionale Zahlungsströme

AML-relevant sind Banken, islamische Finanzwirtschaft, Zahlungsdienstleistungen, grenzüberschreitende Geschäftsbeziehungen, Handelsfinanzierung, ASEAN-Bezug, Immobilien, Luxusgüter und wirtschaftlich schwer nachvollziehbare Mittelherkunft.

⚖️ Praxis-Einordnung für Geldwäschebeauftragte

  • Brunei nicht pauschal als Hochrisikoland einstufen.
  • Erhöhte Aufmerksamkeit bei PEPs, Staatsvermögen, Rohstofferlösen, Immobilien, Private Wealth und Finanzplatzbezug.
  • Source of Funds und Source of Wealth bei Vermögens- und Projektstrukturen dokumentieren.
  • UBO-, Kontroll-, PEP- und Negative-Media-Risiken risikobasiert prüfen.

🧭 Handlungsempfehlungen

  • EDD bei PEP-, Rohstoff-, Staatsunternehmen-, Immobilien-, Private-Banking- oder Vermögensverwaltungsbezug prüfen.
  • Wirtschaftliche Kontrolle und Mittelherkunft bei grenzüberschreitenden Strukturen plausibilisieren.
  • Transaktionsmonitoring auf Handels-, Vermögens- und Drittstaatenmuster ausrichten.
  • APG-/FATF-Follow-up-Entwicklungen regelmäßig aktualisieren.

📚 Quellen

  • FATF – Brunei Darussalam Country Page
  • APG – Brunei Darussalam Mutual Evaluation Report 2023
  • FATF/APG – Brunei Darussalam Follow-up Report 2024
  • FATF – High-Risk and Monitored Jurisdictions
  • Transparency International – Corruption Perceptions Index
  • Global Organized Crime Index 2025
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