Schulung & Video zur Geldwäsche-Compliance
Einleitung
Diese Seite bündelt ausgewählte Schulungsangebote, Online-Kurse sowie Videoformate zur Geldwäsche, organisierten Kriminalität und Terrorismusfinanzierung.
Ziel ist es, komplexe Zusammenhänge verständlich aufzubereiten und sowohl theoretisches Wissen als auch praxisnahe Einblicke zu vermitteln.
Die Inhalte eignen sich insbesondere für Geldwäschebeauftragte, Compliance-Verantwortliche sowie zur internen Schulung und Sensibilisierung.
Schulungsangebote & Online-Kurse
Terrorismus & Counterterrorism (Universiteit Leiden)
Beschreibung
Der Online-Kurs der Universiteit Leiden vermittelt eine fundierte Einführung in die Themen Terrorismus und Terrorismusbekämpfung.
Der Kurs richtet sich an:
- Compliance-Verantwortliche
- Geldwäschebeauftragte
- Studierende und Fachinteressierte
- Mitarbeitende im Finanz- und Sicherheitsbereich
Inhalte des Kurses
Der Kurs behandelt u. a.:
- historische Entwicklung des Terrorismus
- Ursachen und Erscheinungsformen
- Radikalisierung und Rekrutierung
- internationale Sicherheitsstrategien
- Terrorismusfinanzierung
- Rolle von Medien und Propaganda
- Umgang mit Angst, Sicherheit und Resilienz
Bedeutung für die Geldwäsche-Compliance
Der Kurs ist besonders relevant für:
- Verständnis von Terrorismusfinanzierung
- Einordnung von Hochrisikokunden
- Ableitung von Risikoindikatoren
- Sensibilisierung im Rahmen von Schulungen
Reportagen & Dokumentationen
Die folgenden Videos bieten praxisnahe Einblicke in reale Fälle von Geldwäsche, organisierter Kriminalität und Finanzdelikten.
Geldwäsche & Finanzsystem
Diese Reportagen und Dokumentationen beleuchten die Funktionsweise von Geldwäsche im Finanzsystem sowie die Rolle von Banken, Finanzinstituten und staatlichen Stellen. Sie zeigen typische Methoden, strukturelle Schwächen und aktuelle Entwicklungen in der Geldwäschebekämpfung.
Deutschland ein Paradies für Geldwäscher ist!
Malaysische Geldwäsche
Zypern Geldwäsche leicht gemacht
Mafia, bei uns?! Deutschland, Oase für Geldwäsche
Leichtes Spiel für kriminelle Geldwäscher
Neue Behörde will Geldwäsche bekämpfen
Der Fall Stanford - Ponzi-System
Russische Geldwäsche
Geldwäsche bei Tipicoläden & co
Vatikanverschwörung - geheime Konten
Organisierte Kriminalität (OK) / Mafia
Die folgenden Inhalte geben Einblicke in Strukturen, Arbeitsweisen und internationale Verflechtungen der organisierten Kriminalität. Anhand realer Fälle wird dargestellt, wie kriminelle Netzwerke agieren und welche Rolle Geldwäsche dabei spielt.
Das Strohmann-Kartell - Dienstleister für die Mafia
Der Al-Zein-Clan
Mafia im Land
'Ndrangheta in Deutschland
Der Goman-Clan
Totò Riina die Mafia unterwarf
Die Macht der Mafia
Kriminelle Clans
Leaks, Skandale & internationale Fälle
Diese Dokumentationen behandeln bekannte Finanzskandale, investigative Recherchen und internationale Leaks. Sie verdeutlichen, wie Geldwäsche, Steuervermeidung und Korruption in globalen Zusammenhängen funktionieren und welche Auswirkungen dies auf Politik und Wirtschaft hat.
FinCEN Leaks
Paradise Papers: Secrets of Offshore Schemes
PanamaPapers
Paradise Papers
Erklärvideos & satirische Formate
Diese Videos vermitteln komplexe Themen rund um Geldwäsche, organisierte Kriminalität und Finanzsysteme auf verständliche und teilweise humorvolle Weise. Sie eignen sich besonders für den Einstieg, zur Sensibilisierung und zur Auflockerung von Schulungsformaten.. Manchmal auch mit einem Augenzwinkern zu sehen.