Glossar Geldwäsche-Compliance
Zentrale Begriffe aus Geldwäscheprävention, Terrorismusfinanzierung, Aufsicht, Risikoanalyse und Anti Financial Crime – verständlich erklärt und praxisnah eingeordnet.
Wozu dient dieses Glossar?
Das Glossar dient als fachliches Nachschlagewerk für Geldwäschebeauftragte, Compliance Officer, Verpflichtete nach dem Geldwäschegesetz sowie Fachanwender im Bereich AML/CFT.
Verlinkte Begriffe führen auf eigene Unterseiten. Nicht verlinkte Begriffe sind bereits eingeordnet und können später ergänzt werden.
A
B
- BaFin
- Bankgeheimnis
- Baseler Ausschuss für Bankenaufsicht
- Bank-Mantelgesellschaften
- Bargeldintensive Geschäftsmodelle
- Beneficial Ownership
- Beschlagnahme
C
- Cash Intensive Business
- CDD (Customer Due Diligence)
- CMS (Compliance Management System)
- Compliance
- Compliant
- Corruption / Korruption
- Corruption Perceptions Index (CPI)
- CTF (Counter Terrorist Financing)
- Customer Risk Assessment
D
- Darknet
- Data Analytics im AML
- Digitalisierung im AML-Kontext
- DNFBPs
- Dokumentationspflichten
- Drittparteien / Third Parties
- Due Diligence
E
- Embargo
- Enhanced Due Diligence (EDD)
- ESFS (European System of Financial Supervision)
- EU-Geldwäscherichtlinien
- Europäische Union
- Europäischer Wirtschaftsraum (EWR)
F
- FATF
- FATF Recommendations
- FIU (Financial Intelligence Unit)
- Finanzkriminalität
- Finanzsanktionen
G
- G7
- G20
- Geldtransfer
- Geldwäsche
- Geldwäschebeauftragter
- Geldwäschegesetz (GwG)
- Gemeinnützige Organisation
I
- Identifizierung
- Insiderhandel
- Integration
- International Monetary Fund (IMF)
- INZOLL-Datenbank
K
- Key and Core Recommendations
- Korrespondenzbank
- Kreditinstitut
- KYC (Know Your Customer)
- KWG (Kreditwesengesetz)
L
- Largely Compliant
- Layering
M
- Marktmanipulation
- Money Laundering
- Monitoring
N
- Non-Compliant
- Non-Profit Organisation
O
- OECD
- Organisierte Kriminalität
P
- Partially Compliant
- Peer Review
- PEP (Politisch exponierte Person)
- Placement
- Platzierung
- Produktpiraterie
- Proliferationsfinanzierung
R
- Recommendations
- Reparaturgesetze
- Review-Mechanismus
- Risikobasierter Ansatz
- Risikoanalyse
S
- Sanktionen
- SDD (Simplified Due Diligence)
- Self-Evaluation Procedure
- Self-Laundering
- Senior Management
- Sorgfaltspflichten
- Special Recommendations
T
- Terrorismusfinanzierung
- Trade-Based Money Laundering
- Transaktionsmonitoring
- Transparenzregister
V
- Verdachtsanzeige
- Verdachtsmeldung
- Vereinfachte Sorgfaltspflichten
- Verschleierung
- Verstärkte Sorgfaltspflichten
- Vortat
W
- Wirtschaftlich Berechtigter
Z
- Zentraler Kreditausschuss
- Zuverlässige Dritte
- Zuverlässigkeit
Glossar wird fortlaufend erweitert
Die nicht verlinkten Begriffe sind bereits fachlich eingeordnet und können sukzessive als eigene Glossar-Unterseiten ausgearbeitet werden.