FIU Deutschland – Jahresberichte zur Geldwäscheprävention
Einleitung
Die Jahresberichte der Financial Intelligence Unit (FIU) geben einen umfassenden Überblick über Verdachtsmeldungen, Analyseergebnisse sowie Entwicklungen im Bereich der Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung in Deutschland.
Sie sind eine zentrale Quelle für die Bewertung aktueller Risiken und Trends.
Veröffentlichungen und Hinweise
Jahr | Dokument | Typ | Inhalt | Link |
| 2024 | Gemeinsame Orientierungshilfe zu den Begriffen Unverzüglichkeit und Vollständigkeit einer VDM | Leitfaden | Begriffsdefinition |
FIU Jahresberichte
Jahr | Dokument | Typ | Schwerpunkt | Link |
| 2024 | FIU Jahresbericht | Bericht | Aktuelle Entwicklungen | |
| 2023 | FIU Jahresbericht | Bericht | Aktuelle Entwicklungen | PDF |
| 2022 | FIU Jahresbericht | Bericht | Aktuelle Entwicklungen | PDF |
| 2021 | FIU Jahresbericht | Bericht | Statistiken & Trends | PDF |
| 2020 | FIU Jahresbericht | Bericht | Verdachtsmeldungen | PDF |
| 2019 | FIU Jahresbericht | Bericht | Analyse Geldwäsche | PDF |
| 2018 | FIU Jahresbericht | Bericht | Risikobewertung | PDF |
| 2017 | FIU Jahresbericht | Bericht | Struktur & Entwicklung | PDF |
Historische Einordnung
Die Financial Intelligence Unit (FIU) war bis 2017 organisatorisch beim Bundeskriminalamt (BKA) angesiedelt.
Ältere Jahresberichte bis einschließlich 2016 sind daher im Bereich „BKA“ hinterlegt.
Bedeutung für die Praxis
Die Veröffentlichungen der FIU sind insbesondere relevant für:
- Abgabe von Verdachtsmeldungen
- Nutzung des goAML-Systems
- Bewertung auffälliger Transaktionen
- Kommunikation mit Behörden
Die FIU-Jahresberichte sind insbesondere relevant für:
- Erstellung und Aktualisierung der Risikoanalyse
- Identifikation neuer Geldwäschemethoden
- Vorbereitung auf Prüfungen
- strategische Compliance-Ausrichtung
Zugang zu weitergehenden Informationen (FIU intern)
Nach Ihrer Registrierung bei der FIU goAML erhalten Sie Zugang zu einem nicht öffentlichen Bereich. Dort stellt die FIU weitere Informationen für Verpflichtete, zum Beispiel branchenspezifische Typologiepapiere, zur Verfügung.