Presseschau - Januar 2026
Diese Monatsübersicht bündelt aktuelle Presseberichte und Nachrichten mit Bezug zu Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung, Betrug, Finanzkriminalität sowie Embargo- und Sanktionsverstößen.
Die Meldungen dienen der laufenden Beobachtung relevanter Entwicklungen und können insbesondere für Risikoanalyse, Schulung, Awareness, interne Lagebilder und AFC-Berichte genutzt werden.
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dass die verlinkten Artikel nicht regelmäßig auf ihre Verfügbarkeit überprüft werden können. Gelegentlich werden Meldungen der hier angezeigten Schlagzeilen auf der Internetseite des jeweiligen Anbieters verändert (entfernt bzw. intern verschoben). Für die Inhalte und die Verlinkung eines Artikels übernimmt der Herausgeber dieser Homepage keine Verantwortung.
2026
Januar
Artikel | Medium | Link |
Riesige „Geldwaschmaschine“ geplant? Wie Augsburger mit Schwerkriminellen zusammenarbeiteten | Augsburger Allgemeine | LINK |
| Täuschend echte Internetseiten: Heizöl-Betrug mithilfe von KI | MDR | |
Europaabgeordneter: „Ungarn hat Mafia-System“ | Kronen Zeitung | |
Polizei nimmt fünf mutmaßliche „Money Mules“ nach Phishing-Welle fest | Tageblatt Letzenbuerg | |
Globale Regulierung: Blockchain wird Schlüssel im Kampf gegen Geldwäsche ab 2026 | Coin Kurier | |
Das sind die zehn dreistesten Betrüger des Jahres | MOZ | |
Syrien: IS plant Silvesteranschläge auf Kirchen und soziale Einrichtungen | euro news | |
Brandgefährlich: Gifhorner Polizei warnt vor Betrug mit E-Mails | Gifhorner Rundschau | |
Seniorin in Bassum von falschen Polizisten um hohe Summe betrogen | Weser Kurier | |
Januar
Artikel | Medium | Link |
Wie sicher ist Ihr Geld im Schließfach? | WiWo | LINK |
„Damit ich jemanden töte“ – Wie die Mafia mit Gewaltverherrlichung ihren Nachwuchs sucht | WELT | |
Polizeieinsätze in Dortmund - Das steckt hinter den Festnahmen vom Dienstag | Ruhr Nachrichten | |
FBI: Silvester-Terroranschlag in den USA vereitelt | Süddeutsche Zeitung | |
Die Steuerhinterziehung überstieg 4 Milliarden in Griechenland! | Kretatipp | |
Neue Bezahl-Regel für Bargeld-Fluss: Was bald nicht mehr beglichen werden darf | FOCUS Online | |
Mafia Rems-Murr: Prozess-Festival um die Ndrangheta am Landgericht Stuttgart | ZVW | |
"Das waren Schließfächer von Leuten, die 40 Jahre malocht haben" | ZEIT | |
Hacker verteilen Malware über abgestürzte Seiten | ComputerBILD |
Januar
Artikel | Medium | Link |
Insider berichten von Schwarzgeld in Schliessfächern | 20Minuten | LINK |
Bithumb drohen im Zuge der verstärkten Maßnahmen gegen Geldwäsche hohe Geldwäschestrafen | Cryptopolitan | |
Zunahme der Drogendelikte wird vor allem durch Kokain und Amphetamine getrieben | newstime | |
Hier wird Maduro unter strengster Bewachung zum Gericht geflogen | WELT | |
USA wollen Maduro wegen Drogenhandels und Terrorismus den Prozess machen | Stern | |
Frau aus dem Vogtland verliert 15.000 Euro | mdr | |
Roding: 46-Jähriger fällt auf Onlinebetrug beim Werkzeugkauf herein | tv aktuell | |
Phishing-Betrug und grobe Fahrlässigkeit: Haftung des Kunden bei der Weitergabe von Kreditkartendaten | FERNER Anwaltskanzlei | |
Bitcoin-Hacker Ilya Lichtenstein wegen Trump vorzeitig aus der Haft entlassen | TradingView | |
Gelsenkirchen: Nach Tresor-Coup mit Millionenbeute Fotos veröffentlicht | DerStandard | |
Was tun, wenn Unbekannte Geld schicken? | ComputerBILD |
Januar
Artikel | Medium | Link |
Bargeld: Neue Regel beim Bezahlen – wer das tut, dem droht Strafe | Future Zone | LINK |
Wie Sie ungewollt gegen das Geldwäschegesetz verstoßen | t-online | |
Das Versteckspiel | Transparency International | |
Tatort Düsseldorf - in diesen Fällen steht die Mafia unter Verdacht | Rheinische Post | |
Bitcoin-Plattform abgeschaltet: Ermittler stoppen Krypto-Geldwäsche in Millionenhöhe | msn | |
Britische und französische Luftwaffe greifen IS in Syrien an | Spiegel | |
Anschlagspläne? 21-Jähriger nach Tadschikistan ausgereist | Die ZEIT | |
Anschlagspläne? 21-Jähriger nach Tadschikistan ausgereist | Süddeutsche Zeitung | |
KI-Betrüger kopieren Stimme von Polizeichefin | BILD | |
Bank muss Frau 3,5 Millionen Dollar für fehlende betrügerische Abhebungen zahlen | FOCUS Online | |
Telefonbetrug in Steinau: Rentner übergeben Bankkarten unter Täuschung | Fuldaer Zeitung | |
Krypto-Hacks 2025: Noch nie haben Cyberkriminelle so viel Geld erbeutet | t3n |
Januar
Artikel | Medium | Link |
Dreistelliger Millionenschaden in Gelsenkirchen möglich | Handelsblatt | LINK |
Unversteuertes Geld und Clan-Vermögen? Sparkassen-Beute ungewöhnlich hoch | Capital | |
Verbraucherzentralen warnen vor Problemen bei Barzahlung | Spiegel | |
Tatort Düsseldorf - in diesen Fällen steht die Mafia unter Verdacht | Rheinische Post | |
Cyberkriminelle starten mit massiver Betrugswelle ins neue Jahr | Ad Hoc News | |
Vorsicht vor Betrug: Aktuelle Kleinanzeigen-Masche im Umlauf | Bayreuther Tagblatt | |
Betrug im Internet: Täter bringt Opfer um fünfstelligen Betrag | Augsburger Allgemeine | |
Wer sind die „Vulkangruppen“? | FAZ | |
Mann reist mit 200.000 in bar auf A3 - Geldwäsche? | msn | |
EU Bargeldobergrenze – Was sich in Deutschland ändert | Business Leaders | |
Der verharmloste Terror | FAZ | |
Angriff auf Stromnetze: Wie können NRW-Städte sich schützen | WDR |
Januar
Artikel | Medium | Link |
Marsalek-Vertrauter O’Sullivan zu langer Haftstrafe verurteilt | Handelsblatt | LINK |
Schweiz sperrt Konten des Maduro-Clans | n-tv | |
Bußgeld-Rekord 2025: BaFin verdoppelt Strafen gegenüber Vorjahr | Der Platow Brief | |
Verdacht auf Geldwäsche: Polizei beschlagnahmt 59 Euro in Leposavic | REPORTERI | |
Mafia sprengt im irren Wettrennen mit der Polizei um Drogen-"Terror" alle Grenzen | FOCUS Online | |
Mafia Rems-Murr: Prozess-Festival um die Ndrangheta am Landgericht Stuttgart | GMünder Tagespost | |
Mafia-Banden außer Kontrolle – Justiz ist machtlos | EXPRESS | |
Istanbul: Geldwäsche-Ermittlungen rund um den Kapalıçarşı-Basar: 68 Festnahmen | Hürriyet | |
Brandanschläge waren das Vorspiel zum mörderischen Terror der RAF | WELT | |
Aktuelle Bank-Warnung: Hier verlieren Kunden ihr ganzes Geld | Ruhr24 | |
Cum-Ex-Jägerin kritisiert „politische Arbeitsverweigerung“ bei noch größerem Steuer-Betrug | WELT | |
49-Jährige verliert 2700 Euro durch Online-Betrug | Die Rheinpfalz | |
Betrug im großen Stil: Paar soll 1,4 Millionen Euro veruntreut haben | reginalHeute | |
Fake-Shop-Liste: Diese Shops betrügen Sie! | ComputerBILD | |
Domain-Chaos bei Bundesbehörden sorgt für Sicherheits-probleme | ComputerBILD |
Januar
Artikel | Medium | Link |
Polizei durchsucht Bank – manche hatten 400.000 Euro im Schließfach | Capital | LINK |
Achtung: Bei diesen Job-Angeboten sollten Sie ablehnen! | ComputerBILD | |
WhatsApp-Betrug: Experte warnt vor krimineller Masche – sie ist besonders hinterhältig | FutureZone | |
Mafia-Prozesse in Stuttgart – auch Polizist unter Verdacht | Stuttgarter Zeitung | |
Mafia-Prozesse in Stuttgart: Polizist im Visier | Schwäbische | |
Stuttgart: Justiz befasst sich in drei Prozessen mit Mafia-Vorwürfen | SWR | |
Mafia-Prozesse in Stuttgart: Polizist im Visier | ZEIT | |
Ein Polizist wird verdächtigt, im Raum Stuttgart die kalabrische 'Ndrangheta zu unterstützen | Badische Zeitung |
Januar
Artikel | Medium | Link |
Drei Männer wegen versuchten Mordes vor Gericht | Stuttgarter Zeitung | LINK |
Verstärkung an der Front der Strafverfolgung gegen Geldwäsche, Cybercrime und organisierte und sowie grenzüberschreitende Kriminalität | Parlament Schweiz | |
99-jähriger Mainzer schmeißt Trickbetrüger raus | SWR | |
Cyber-Betrug in Bochum: Frau verliert 1,2 Millionen Euro | radio bochum | |
Milliardenschwerer Online-Betrug: Kambodscha liefert prominenten Geschäftsmann nach China aus | Die Presse | |
Haftstrafe für mutmaßlichen IS-Unterstützer - gefordert | ZEIT | |
Phishing-Mail vom Bundeszentralamt für Steuern | ComputerBILD |
Januar
Artikel | Medium | Link |
Die unterschätzte Gefahr für Banken | finews | LINK |
Geldwäscher von Love-Scammern in Rom festgenommen | ZEIT | |
Stuttgarter Polizei überführt mutmaßlichen Geldwäscher in Rom | tixio | |
Stuttgart: Mann wegen möglicher Geldwäsche festgenommen - Love-Scam-Betrug | ZVW | |
Millionen im Koffer! Österreicher in Nigeria gestoppt | Heute | |
Spanien geht mit landesweiten Razzien gegen das "Black Axe"-Verbrechernetzwerk vor. | Gamereactor | |
Grüne wollen scharfe Offensive gegen Finanzkriminalität | Finanzblatt | |
Staatsanwalt Yashar G. erwägt offenbar Geständnis | FAZ | |
Filmreifer Prozess: Polizeimütze als Geschenk für mutmaßlichen Mafioso | Stuttgarter Zeitung | |
Immer mehr Cyberangriffe beim Online-Banking | n-tv | |
Buchhalterin gesteht Millionenbetrug in Essen | WDR | |
Online-Betrug mit Millionenschaden - nun kommt der Prozess | Süddeutsche Zeitung | |
| Behörden durchsuchen Iris-Scan-Krypto-Netz | Der FARANG | |
BSI warnt vor dramatischer Zunahme von Banken-Betrug | Ad hoc News | |
| Online-Betrug mit Millionenschaden - nun kommt der Prozess | frankischer Tag | |
Achtung, Lidl-Kunden: Dieses Online-Angebot ist reiner Betrug | ComputerBILD |
Januar
Artikel | Medium | Link |
Erst bietet die Mafia 500 Franken, dann 1000, 2000, 5000 – bis die Athleten einknicken | tagesanzeiger | LINK |
Mafia-Prozess: Pasta, Oliven und Co. für 332.000 Euro bestellt aber nie bezahlt | Schwäbische Post | |
Polizei Stuttgart: Festnahme nach Betrug auf Online-Partnerbörse | SWR |
Januar
Artikel | Medium | Link |
Kontoeröffnung in Unna - Angeklagte leitet 5.130 Euro weiter und bemerkt Betrug nicht | hellweger Anzeiger | LINK |
Gefährlicher PayPal-Betrug aufgetaucht: Diesen Fehler müssen Sie dringend vermeiden | msn | |
Mitarbeiter sollen 73.000 Euro aus Parkautomaten gestohlen haben | TGR | |
Prozess um Münchner Auto-Anschlag startet | ZEIT | |
Linksextremismus-Forscher zum Terroranschlag auf das Berliner Stromnetz: «Wäre es ein Anschlag von rechts gewesen, hätten wir hier eine Lichterkette von Zehlendorf bis nach Pankow» | NZZ | |
Fakeshops: Vorsicht vor Internetbetrug | logo! |
Januar
Artikel | Medium | Link |
Rätsel um 500 Millionen Euro: Können mutmaßliche Geldwäscher auf einen Deal hoffen? | Augsburger Allgemeine | LINK |
Betrug mit Gutscheincodes: Mann nach Lieferando-Bestellung vor Gericht | MAZ Online | |
Spanien stellt im Ozean Kokain-Rekordmenge sicher | Süddeutsche Zeitung | |
"Operation Duplex": Prozess um 145 Kilogramm Kokain in Salzburg | KURIER | |
Deutschland für Terrorismus-Einstufung der Revolutionsgarden | taz | |
Deutschland und Israel schließen Sicherheitspakt | BR24 | |
Betrug mit falschen Polizisten: Seniorin in Karlsruhe um 22.700 Euro gebracht | Badische Neueste Nachrichten |
Januar
Artikel | Medium | Link |
Eupener Strafgericht: Handy des Angeklagten wird zur Fundgrube | Grenzecho | LINK |
Verfahren gegen Zeitsoldat aus Bad Reichenhall eingestellt | Berchtesgadener Anzeiger | |
CaixaBank von Spaniens Geldwäsche-Aufsicht wegen Wolkenkratzerverkaufs mit Geldstrafe belegt | MarketScreener | |
Geldwäsche – Prozess gegen Ex-Präsident Martinelli | Heute | |
Panamas Ex-Präsident Martinelli wegen Geldwäsche-Vorwürfen vor Gericht | Stern | |
Gericht verurteilt Dutzende Mafia-Mitglieder zu langen Haftstrafen | n-tv | |
Zahlreiche Mitglieder der drei größten Mafia-Organisationen verurteilt | Deutschlandfunk | |
Mafia-Prozess: „Dreiköpfige Mafia“: 62 Verurteilte bei Prozess in Italien | Tagesspiegel | |
"Terrorgram"-Studie: Täter sind jung und psychisch auffällig | Mannheimer Morgen | |
Terror aus dem Kinderzimmer: Was steckt hinter „Terrorgram“? | Süddeutsche Zeitung | |
USA stufen Ableger der Muslimbruderschaft als Terrorgruppen ein – Ägypten begrüßt Schlag gegen „Extremismus“ | Deutschlandfunk | |
Trade Republic schickt Warnung an Millionen Nutzer: Wo gerade Gefahr lauert | FOCUS | |
Zehn Jahre Haft wegen Millionenbetrugs mit Corona- und Fluthilfen | WELT | LINK |
Aktuelle Haftungsrisiken für Geschäftsführer - worauf Unternehmen jetzt achten sollten | Legal Tribune Online | |
Das ist der 4-Euro-Betrug für Menschen ab 45 | ComputerBILD |
Januar
Artikel | Medium | Link |
AMLA-Roundtable: Umsetzung des EU-Geldwäschepakets und Konvergenz der Aufsicht | bitkom | LINK |
Den Milliarden auf der Spur | Deutschlandfunk | |
Dating-Plattform als Tatort: Polizei stoppt mutmaßliche Geldwäsche | EJZ | |
So kassieren Kriminelle bei Gründern ab | WiWo | LINK |
Vorarlberger Geschäftsmann in Nigeria verhaftet | Kronen Zeitung | LINK |
Südkoreanischer Drogenboss wegen Bitcoin-Geldwäsche zu 20 Jahren Haft verurteilt | PHEMEX | |
US-Justizministerium stellt Geldwäsche-Ermittlungen gegen Swedbank ohne Maßnahmen ein | Investing | |
USA setzen drei Muslimbruderschaften auf die Terrorliste | ZEIT | |
Was wir über die Rolle von Gender in Radikalisierungsprozessen wissen | Universität München | |
Genug Betrug Sicher ins neue Jahr: Schutz vor Phishing, Smishing und Quishing | Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz | |
Massenhafter Betrug mit Coronatests | Tagesspiegel | |
Wandsbek: Bankmitarbeiter betrügen Kunden um Millionensumme | NDR | LINK |
Asphalt-Betrug aufgedeckt: 14 Festnahmen, Vermögen in Millionenhöhe beschlagnahmt | TGR | |
Die Brandkatastrophe im Wallis, der Mord auf dem Friedhof: Plötzlich steht Korsika im Fokus | Süddeutsche Zeitung | |
Ruf nach Mafia-Killern – Staatsanwalt fordert trotzdem Freispruch für Polizisten | Stuttgarter Zeitung | |
Plante Polizist mit Fellbacher Mafia-Freund ernsthaft Anschlag auf seinen Chef? | Gmünder Tagespost | |
Phishing-Angriff auf Trade-Republic-Konten | ComputerBILD | LINK |
Januar
Artikel | Medium | Link |
Großer Bargeldfund bei Kontrolle auf der A7 – Ermittlungen wegen Geldwäsche eingeleitet | AllgäuHIT | LINK |
Großrazzia gegen Nagelstudio-Mafia – Einsätze auch im Norden | MOPO | LINK |
Großrazzia gegen Nagelstudio-Mafia im Ruhrgebiet | radio Mülheim | LINK |
So kassieren Kriminelle Gründer ab | WiWo | LINK |
30-jähriger Doetinchemer wegen Geldwäsche zu Haftstrafe verurteilt | Made in Bocholt | LINK |
Vorarlberger wegen Geldwäsche-Verdachts in Nigeria verhaftet | exxpress | LINK |
1,3 Mio nicht deklariert: Vorarlberger in Nigeria angeklagt | Kleine Zeitung | LINK |
Geldwäsche? Vorarlberger in Nigeria vor Gericht | Heute | LINK |
| Berichte über Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung in Georgien, Montenegro, Polen und der Slowakei | coe | LINK |
„Wenn Angeklagte lügen, kann ich laut werden:“ Richter Michael Höhne leitet den Terror-Prozess gegen Farhad N. | Merkur | LINK |
Suche mit internationalem Haftbefehl: Falsche Heilerin in München – Polizei warnt eindringlich | tz | LINK |
Ex-Varengold-Banker erhält milde Strafe | Handelsblatt | LINK |
Zwei Ex-Vonovia-Manager müssen wegen Korruption ins Gefängnis | n-tv | LINK |
Betrügerische Post im Umlauf: Zahlreiche Deutsche sind davon betroffen | CHIP | |
So einfach stehlen Betrüger Ihre Daten | t-online | LINK |
Januar
Artikel | Medium | Link |
Bankkunden mit Schließfach aufgepasst: Nach einem Einbruch könnte das Finanzamt aktiv werden | wa | LINK |
Von Geldnot zu Geldwäsche: Mann will Kredit aufnehmen und endet vor Gericht | Donau Zeitung | LINK |
Ex-BayWa-Chef Lutz tritt als IHK-Chef zurück | Manager Magazin | |
Bosnien und Herzegowina droht Aufnahme auf die FATF-Graue Liste wegen Mängeln im System zur Bekämpfung der Geldwäsche | enr | LINK |
Venezolanischer Staatsbürger wegen Krypto-Geldwäsche in Höhe von 1 Milliarde Dollar angeklagt | PHEMEX | LINK |
Das geheime Budget der Bankaufsicht | DiePresse | |
Effektive Bekämpfung der Finanzkriminalität gefordert | Deutscher Bundestag | LINK |
Polizist im ersten Mafia-Verfahren freigesprochen | Süddeutsche Zeitung | LINK |
Mafia-Prozess in Stuttgart: Polizist aus Fellbach freigesprochen | SWR | LINK |
Freispruch für Polizisten, der seinem Chef "eins auf die Schnauze" geben wollte | STERN | LINK |
Polizist im ersten Mafia-Verfahren freigesprochen | Badische Zeitung | LINK |
"Abreibung" für verhassten Chef: Polizist bestellt Überfall bei Mafia – und wird freigesprochen | TAG24 | LINK |
Mutmaßliche Islamisten aus Nordhessen festgenommen | hessenschau | LINK |
Urteil gegen IS-Anhänger: Drei Jahre Jugendstrafe für Tschetschenen | CORRECTIV | LINK |
Falsche Merz-Anzeige: Seniorin verliert halbe Million Euro an Betrüger | mdr | LINK |
Opfer von Love Scamming landet wegen Geldwäsche vor Gericht | idowa | |
Frührentnerin wegen Geldwäsche zu 4200 Euro Strafe verurteilt | onetz | LINK |
Moldawien plant baldige Krypto-Regulierung nach MiCA-Vorgaben | TradingView | LINK |
Januar
Artikel | Medium | Link |
Angebliche Polizisten erbeuten Millionensumme | ZEIT | |
Die DEA soll Delcy Rodríguez seit 2018 untersucht haben | CIBERCUBA | |
Trading-Betrug auf Whatsapp: Wenn aus Anlage-Träumen Albträume werden | Capital | |
Hammer: USA erklären Muslimbruderschaft zur Terrororganisation – Auftakt zum Verbot? | exxpress | |
Geheimdienst-Chefin warnt: IS-Fans immer jünger | Kronen Zeitung | |
US-Justiz klagt Venezolaner wegen 1-Mrd.-USD-Krypto-Geldwäsche an | yahoo |
Januar
Artikel | Medium | Link |
Nach Brand in Crans-Montana: Experte macht mit Mafia-Theorie Druck auf Barbetreiber – „haben viele Hinweise“ | Frankfurter Rundschau | LINK |
Camorra in Neapel: Polizisten setzen Mafiaboss in Mauerversteck fest | msn | LINK |
Chinesische kriminelle Bande in Südkorea verhaftet – Geldwäsche in Kryptowährungen im Wert von über 100 Millionen US-Dollar | CoinDesk | LINK |
South Korean Customs Uncovers International Money Laundering Network Involving Cryptocurrency | Binance Square | LINK |
Österreicher in Nigeria – Details zum Millionen-Deal | msn | LINK |
Polizei startet Vernehmung von Opfern des Sparkassen-Coups | WiWo | |
"Politiker werden durch Finanzlobby systematisch beeinflusst" | hessenschau | LINK |
Großkontrolle auf Zeil: Neun Strafverfahren und Bargeld sichergestellt | hessenschau | LINK |
Polizei geht gegen Kriminalität auf der Zeil vor | ZEIT | |
Ehepaar verliert 128.000 Euro an Betrüger | mdr | LINK |
Innenminister will hohe Belohnung für Hinweise zur "Vulkangruppe" | Regional heute |
Januar
Artikel | Medium | Link |
Das Oberste Volksstaatsanwaltschaft Chinas wird die Bemühungen zur Bekämpfung der Geldwäsche verstärken | PHEMEX | |
Venezolaner wegen Geldwäsche in Höhe von 1 Milliarde Dollar mit Kryptowährungen angeklagt | Brave New Coin | |
„Jung, dumm, naiv“: Drei Männer werden aus Versehen Geldwäscher – Vorsicht vor diesem Trick | Merkur | |
„Gewerbsmäßiger Betrug“ in Filiale – versagte Bank beim Background-Check? | finanz-szene | |
Lippstadt - Betrug / Computerbetrug | Polizei nrw | |
Kämpfe in Syrien: Kämpfe in Syrien - IS-Lager al-Hol "kocht" von innen | news | |
LKA-Studie mit erheblichen Mängeln | Stuttgarter Zeitung | |
Was bedeutet das Ende von Googles Darknet-Report? | ComputerBILD |
Januar
Artikel | Medium | Link |
VR-Bank Bad Salzungen Schmalkalden eG: BaFin setzt Bußgeld fest | BaFin | |
Bafin verhängt Geldbuße gegen VR-Bank Bad Salzungen Schmalkalden | Handelsblatt | LINK |
Geldwäsche-Mängel: "Effenberg-Bank" kassiert Bußgeld | FONDS professionell Online | LINK |
BaFin verpasst „Effenberg-Bank“ 325.000 Euro Strafe | Börsen Zeitung | LINK |
BaFin verhängt Bußgeld gegen VR-Bank Bad Salzungen Schmalkalden | Bloomberg | LINK |
Gefahren der Geldwäsche: Wie Money Mules ins Visier geraten | IT BOLTWISE | LINK |
Clan-Größe „Kurden-Mehmet“ ist tot: Der Krebs war schneller als die türkische Mafia | Berliner Zeitung | LINK |
Dreistes Vorgehen: So schlachtet italienische Mafia Autos aus | n-tv | LINK |
Neue EU-Regel: Ab 2027 gilt diese Bargeld-Obergrenze in Deutschland | Fulda Zeitung | |
Südkorea deckt $ 102 Millionen Krypto-Geldwäsche-Netzwerk auf | BINANCE SQUARE | LINK |
Fahnder finden in Unterhose verstecktes Geld | Frankenpost | LINK |
| Geldbündel in der Unterhose: Polizei beschlagnahmt an der A 72 fünfstellige Summe | Freie Presse | LINK |
Dreister als der Schließfach-Raub: Bankmitarbeiter greifen über 1 Million Euro ab | netzwelt | |
| „Die Vermittlerwelt geht viel zu leichtsinnig mit KI um“ | Das Investment | LINK |
Add-on-Logo-Malware nicht zu stoppen | ComputerBILD | LINK |
Januar
Artikel | Medium | Link |
Sandro Mattioli über Mafia-Prozesse - Keine Überraschung | KONTEXT Wochenzeitung | |
Opfer und Täterin zugleich? Glandorferin nach Krypto-Betrug erneut vor Gericht | noz | |
Malaysische Anti-Korruptionsbehörde leitet Geldwäsche-Ermittlung gegen IJM Corp ein | MarketScreener | |
Wirecard: Getäuschte Aktionäre gehen leer aus | HAUFE | |
In Nigeria in Haft: Vorarlberger hofft auf mögliche Kaution | VOL.AT | LINK |
Geldwäscheverdacht: 66.400 Euro an der Grenze beschlagnahmt | Der Nord-schleswiger | |
Zoll: Schlag gegen Rauschgift Mafia | WDR | |
Festnahmen in NRW: Betrug durch falsche Banker | WDR | |
Frau auf Datingportal um 60.000 Euro gebracht | mdr | |
Schockanrufe im Kreis Ravensburg: Stimmen von Angehörigen wohl geklont | SWR | |
Opfer und Täterin zugleich? Glandorferin nach Krypto-Betrug erneut vor Gericht | noz | |
CNP-Betrug in Online-Casinos: Wie Kriminelle gestohlene Kreditkarten ausnutzen und wie die Branche reagiert | Forbes | |
Darum ist es gefährlich, wenn Anrufer sich nicht melden | ComputerBILD | |
Polizeigewerkschaft warnt vor Rückkehr deutscher IS-Kämpfer | ZEIT | |
Verdächtige nach mutmaßlichem Anschlagsplan abgeschoben | Süddeutsche Zeitung | |
Festnahme wegen mutmaßlicher geheimdienstlicher Agententätigkeit | Generalbundes-anwalt |
Januar
Artikel | Medium | Link |
Geldwäscheverdacht zu spät gemeldet: Bußgeld gegen VR Bank in Bad Salzungen | mdr | |
EU-Geldwäschepaket: umfangreiche neue Pflichten – und eine Auslegungshilfe der BRAK | DATEV magazin | LINK |
Stuttgarter Landgericht: Italiener weist Mafia-Vorwürfe vor Gericht zurück | ZVW | LINK |
Italiener weist Mafia-Vorwürfe vor Gericht zurück | ZEIT | LINK |
Polizei in Hubei zerschlägt Krypto-Geldwäscheschwindel, verhaftet 6 Verdächtige | PHEMEX | LINK |
Brasilianische Polizei zerschlägt Krypto-Geldwäschenetzwerk im Wert von 126 Millionen Dollar | PHEMEX | LINK |
Gruppe wegen Waschung von $ 17 Millionen in Kryptowährung verurteilt | BINANCE SQUARE | LINK |
Ex-Bundestagsabgeordneter Fischer wegen Bestechlichkeit verurteilt | Legal Tribune Online | LINK |
Zwei Teenager nach Mordversuch in Eppstein zu Haftstrafen verurteilt | hessenschau | LINK |
Terror-Anschlag in Kabul…UN-Sicherheitsrat: Verurteilung aufs Schärfste | Qatar News Agency | LINK |
Untreue: Mehrjährige Haftstrafe für niedersächsischen Beamten | NDR | LINK |
Festnahmen nach Millionenschaden durch Betrug | n-tv | LINK |
61-Jähriger wird Opfer und Täter zugleich: „Nur ein Rädchen in einer größeren Organisation“? | Schwäbische | LINK |
Tausendfacher Griff in Landeskasse - Haftstrafe für Beamten | Süddeutsche Zeitung | LINK |
Januar
Artikel | Medium | Link |
Der tote Pate | BILD | |
| Berichte über die Fortschritte Aserbaidschans, Kroatiens und Estlands bei der Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung | EUROPARAT | |
Bafin verhängt Bußgeld gegen Thüringer Skandalbank wegen Mängeln bei Geldwäsche-Prüfung | Thüringer Allgemeine | |
Menschenhandel und Geldwäsche – Kölner Großfamilie vor Gericht | Kölner Stadt-Anzeiger | |
FBI verhaftet ehemaligen Olympioniken und Drogen-"Kingpin", der angeblich Kryptowährungen zur Verschiebung von Erlösen genutzt hat | CoinDesk | |
Geldwäsche-Prävention in Paraguay: Notare müssen Barzahlungen ab 50.000 USD melden | Wochenblatt | |
Anrufbetrug per KI: Die Polizei warnt | ComputerBILD | |
BASF profitiert von Steuergeld aus Russland-Staatsgarantien | Handelsblatt | |
Bankbetrug mit Phishing und Mutter-Tochter-Trick | MeinBezirk | |
Prozess gegen „Separatisten“ in Dresden begonnen | Süddeutsche Zeitung | |
Prozess gegen militante "Sächsische Separatisten" | tagesschau | |
"Sächsische Separatisten" vor Gericht in Dresden: Verteidiger Kohlmann spricht von "Terrorismus gegen Beschuldigte" | mdr | LINK |
Die Geister der Vergangenheit | Südwest Presse | |
Bundesgerichtshof sieht in „Knockout 51“ keine Terrorgruppe | Deutschlandfunk | |
Darum gibt es gerade so viele merkwürdige Support-Spam-Mails | ComputerBILD |
Januar
Artikel | Medium | Link |
Wenn ein Gefallen zur Straftat wird: 20-Jähriger stellt Konto für Betrug zur Verfügung | Südkurier | LINK |
Angebliche Milliarden-Firma: Ermittlungen gegen Finanz-Gründer aus Franken | FOCUS | LINK |
So entkommst du der Betrugsfalle als "Money Mule" | MeinBezirk | LINK |
Bundesbank registriert minütlich 5000 Cyberangriffe | Spiegel | LINK |
Phishing, Fake-Shops, Betrug: Sechs Experten verraten, wie Sie sich schützen | PC WELT | LINK |
Diepholz: Nachbar bewahrt 93-Jährigen vor mutmaßlichem Betrug | NDR | |
Neue Betrugswelle überrollt Deutschland | t-online | LINK |
Warnung vor Betrug: Wenn die Polizei anruft, müssen Sie jetzt besonders aufpassen | CHIP | LINK |
US-Justizministerium stuft Krypto in neuer Analyse als Betrugs-Infrastruktur ein | yahoo | LINK |
Fahnder nehmen mutmaßlichen Waffenschmuggler der Hamas fest | Spiegel | LINK |
Januar
Artikel | Medium | Link |
Die gefährliche Lücke im Geldwäsche-Recht | WiWo | |
Was die Schufa über Sie speichert – und wie Sie Ihre Daten jetzt schützen | FOCUS | |
Grossbritannien kündigt neue Polizeibehörde an | Süd Ost Schweiz | |
Briten wollen nationale Polizei nach FBI-Vorbild schaffen | DW | |
Großbritannien bekommt neue Superpolizei | Spiegel | |
Nach Crans-Montana-Brand: Experte erhöht mit Mafia-Theorie Druck auf Barbetreiber – „haben viele Hinweise“ | Frankfurter Rundschau | |
Wegen schlechter Zustände: Paraguay-Haft wird für deutschen Betrüger verdreifacht | Wochenblatt | |
Social Media-Betrug | rbb | |
Cyber-Betrüger festgenommen: Millionen-Betrug mit Krypto-Wäsche aufgedeckt | BORN CITY |
Januar
Artikel | Medium | Link |
Ab 2027 wird‘s ernst: Die neue EU‑Bargeldgrenze trifft Millionen Käufer | NORD24 | LINK |
AMLA sondiert Kriterien für direkte Aufsicht | Börsen Zeitung | LINK |
Bordell-Mafia auf Mallorca - Polizei befreit 15 Frauen | n-tv | LINK |
15 Sklavinnen aus Fängen der Asia-Mafia befreit | BILD | LINK |
Polizei befreit 15 Frauen aus Händen einer Bordell-Mafia | n-tv | LINK |
Zoll nimmt mutmaßlichen Geldwäscher am Grenzübergang Waldshut fest | Badische Zeitung | LINK |
Bundespolizei nimmt international gesuchten Straftäter in Waldshut fest | PRESSE PORTAL | LINK |
Einblick in die Krypto-Geldwäsche-Netzwerke von Glücksspielsyndikaten | KLAMM | LINK |
Neumarkter fällt auf Betrüger herein und landet wegen Geldwäsche vor Gericht | Mittelbayerische | LINK |
Dreckiges Geld gefährdet die Demokratie | Süddeutsche Zeitung | LINK |
Fälscher-Mafia lauert auf den großen Coup | EXPRESS | LINK |
Seine Studienzeit in Heidelberg hat ihn zum Kampf gegen die Mafia motiviert | Rhein-Neckar Zeitung | LINK |
Der Trick mit dem Heizöl: Bestellung aus Karstädt kommt nie an | MAZ Online | LINK |
Mann um Gold in sechsstelligem Wert betrogen | Süddeutsche Zeitung | LINK |
Mann um Gold in sechsstelligem Wert betrogen | Frankenpost | LINK |
Bund setzt Millionen-Belohnung nach Anschlag auf Stromnetz aus | n-tv | LINK |
Bauskandal in Hamburg: Zahlreiche Käufer geprellt – Staatsanwalt ermittelt | MOPO | LINK |
Wirtschaftskriminalität in Österreich: Ein alarmierender Anstieg | PRESSEFEUER | LINK |
Hohe Belohnung für Hinweise zu Berliner Brandanschlag | energate messenger | LINK |
WhatsApp: BSI warnt vor GhostPairing | ComputerBILD | LINK |
Januar
Artikel | Medium | Link |
Geldwäsche: Wie Opfer ungewollt Täter werden | Augsburger Allgemeine | |
Schattenwirtschaft wächst auf mehr als 500 Milliarden Euro | Spiegel | |
Anti-Mafia: Vermögenswerte im Wert von einer Million wurden vom mutmaßlichen Clanführer von Manfredonia und seinem Sohn beschlagnahmt. | AGENZIA NOVA | |
Geldwäsche-Verdacht bei Familienclan: Haus beschäftigte Staatsanwaltschaft | OSTTHÜRINGER Zeitung | |
Hamburgs großer Bauskandal: Wie Wohnungskäufer Hunderttausende verloren | Hamburger Abendblatt | |
Massive Betrugswelle bei Neobrokern und Online-Banken | BR24 | |
Millionen-Belohnung für Aufklärung ausgesetzt | tagesschau | |
Millionen-Betrug: Bekannte Gastronomen betroffen | rolling pin | |
Strom-Terror in Berlin! Eine Million Euro Belohnung | BILD | |
Trumps eigene paramilitärische Truppe | Wiener Zeitung | |
Selenskyj verurteilt tödlichen russischen Angriff auf Passagierzug als Terrorismus | Spiegel | |
Neue Gmail-Funktion erleichtert Cyberkriminellen Phishing | ComputerBILD | |
Microsoft stopft Sicherheitslücke in Office | ComputerBILD | |
Schon wieder gefährliche Browser-Add-ons | ComputerBILD |
Januar
Artikel | Medium | Link |
Aus für anonyme Tausender: Neue EU-Regel verändert diese Barzahlungen drastisch | NETZWELT | LINK |
6. Risiken aus unzureichender Prävention von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung | BaFin | LINK |
Ermittler durchsuchen Deutsche Bank – späte Verdachts-meldungen | Handelsblatt | LINK |
BKA durchsucht Gebäude der Deutschen Bank – Verdacht auf Geldwäsche | WELT | LINK |
Frankfurter Staatsanwaltschaft durchsucht Deutsche Bank | Süddeutsche Zeitung | LINK |
BKA durchsucht Deutsche Bank | Spiegel | LINK |
Ermittler sehen Verbindung zu Russen-Oligarch: Geldwäsche-Razzia bei der Deutschen Bank | Focus | LINK |
Razzia vor der Bilanzpressekonferenz bei der Deutschen Bank | trend | LINK |
Razzia bei Deutscher Bank "kann kein Zufall sein" | n-tv | LINK |
Razzia bei Deutscher Bank wegen mutmaßlicher Geldwäsche | Die Presse | LINK |
Bundeskriminalamt: Aufsehenerregende Razzia bei der Deutschen Bank | Kleine Zeitung | LINK |
Große Geldwäsche-Razzia bei der Deutschen Bank | Kronen Zeitung | LINK |
Verdacht auf Geldwäsche: Razzien bei der Deutschen Bank in Frankfurt und Berlin | DerStandard | LINK |
Geldwäsche-Verdacht! Deutsche Bank wird durchsucht | Heute | LINK |
Razzia bei der Deutschen Bank: Verdacht der Geldwäsche | ZDF Heute | LINK |
Gesuchter Mafioso in der Schweiz gefasst | Blick | LINK |
Flüchtiges Mafiamitglied in Wetzikon ZH verhaftet | SRF | LINK |
Ukraine verurteilt Angriff auf Zug als Terrorismus | BR24 | LINK |
"Reiner Terrorismus": Selenskyj verurteilt russischen Angriff auf Personenzug | Handelsblatt | LINK |
Datenleck bei Soundcloud: Fast 30 Millionen User betroffen | ComputerBILD | LINK |
Deepfakes und Stimmenklone locken Opfer in die Betrugsfalle | SRF | LINK |
Sozialhilfe-Betrug: Land Bremen entgehen 2 Millionen Euro in 5 Jahren | buten un binnen | LINK |
Januar
Artikel | Medium | Link |
Deutsche-Bank-Chef reagiert auf Geldwäsche-Razzia | n-tv | |
Geldwäsche-Ermittlungen überschatten die Erfolgsbilanz | tagesschau | |
EU setzt Russland wegen Geldwäsche auf schwarze Liste | ORF | |
EU hat Russland wegen Geldwäsche-Risiko auf schwarze Liste gesetzt, sagt Kallas | MarketScreener | |
Deutsche Justiz will Vermögen von Ex-Zentralbankchef einziehen | Handelsblatt | |
Österreichisches Anti-Geldwäsche-Gesetz nicht EU-konform | enr | |
EuGH: Anti-Geldwäsche-Gesetz nur teilweise EU-konform | ORF | |
EuGH: Haftungsvorschriften im Anti-Geldwäsche-Gesetz EU-widrig | VIENNA | |
EU einig! Irans Revolutionsgarden sind Terroristen | Berliner Zeitung | |
EU stuft iranische Revolutionsgarde als Terrororganisation ein | ZEIT | |
Bundestag stimmt für schärfere Strafen bei Terrorismus und Spionage | STERN | |
Betrug: BaFin warnt vor angeblicher europäischer Finanzaufsicht EUFSC | BaFin | |
Bremer Verbraucherzentrale warnt vor falschen Paket-Benachrichtigungen | buten un binnen |
Januar
Artikel | Medium | Link |
Jüngste Geldwäsche-Ermittlungen gegen die Deutsche Bank durch vorherige Razzia ausgelöst, sagen Frankfurter Staatsanwälte | MarketScreener | LINK |
Rückfall in alte Zeiten: Razzia bei der Deutschen Bank überstrahlt Rekordgewinne | noz | LINK |
Sachsen mit Forderung nach Anti-Mafia-Gesetz erfolgreich | Sächsische | LINK |
Bundesrat fordert härteres Vorgehen gegen Finanzkriminalität | EU-Schwerbehinderung | LINK |
Länder fordern entschlosseneres Vorgehen gegen Finanzkriminalität | DATEV magazin | LINK |
Die US-Regierung beschlagnahmt 400 Millionen US-Dollar, die Helix angeblich aus drogenbezogenen Transaktionen erworben hat | CoinDesk | LINK |
| Das iranische Außenministerium verurteilt die Entscheidung der EU-Außenminister bezüglich der Revolutionsgard | saba | LINK |
DHL-Betrug mit QR-Code: Polizei warnt vor täuschend echtem Zettel | rosenheim24 | LINK |
Malware-Angriff über WhatsApp-Gruppen | ComputerBILD | LINK |
Foto verbreitet sich wie ein Lauffeuer: Warum die Betrugswarnung vor dem DHL-Zettel falsch ist | Windener Tageblatt | LINK |
Scamcenter – entführt und zum Betrug gezwungen | ComputerBILD | LINK |
Januar
Artikel | Medium | Link |
„Jetzt geht die Hölle los in Berlin“: Der Tod von Mehmet K. und wie türkische Mafia-Banden jetzt nach der Macht greifen | tagesspiegel | |
Das Phantom der Millionen: Die ewige Jagd nach dem Erbe eines Drogenschmugglers | Westfälische Nachrichten | |
Indische Zentralbank setzt auf Kontoschließungen zur Betrugsbekämpfung | IT BOLTWISE | |
US sichert sich Vermögenswerte in Höhe von 400 Mio. USD im Zusammenhang mit dem Helix-Krypto-Fall | Bitcoin | |
DOJ schließt Vermögenseinziehung von 400 Mio. $ im Zusammenhang mit Helix Bitcoin Mixer ab | MEXC | |
Zwei Männer indischer Herkunft in den USA wegen Geldwäsche verhaftet | IT BOLTWISE | |
Europäische Kommission fordert 12 Länder zur Befolgung von Krypto-Regeln auf | Trading View | |
Anschlag auf Stromversorgung - Polizei steht unter Druck | tagesspiegel | |
Anwälte warnen vor neuem WhatsApp-Betrug: Hier ist sogar Ihr Geld in Gefahr | CHIP | |
Bleibt oft unentdeckt: Neue Masche lässt Betrüger auf WhatsApp mitlesen | inFranken |