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Länderrisiko: Nordkorea

Flagge Nordkorea

🇰🇵 Nordkorea (engl. DPRK / North Korea)

Embargo / Sanktionen
✅ Ja / umfassende UN- und EU-Sanktionen
FATF gelistet
✅ Ja / Call for Action
EU-Hochrisikoland
✅ Ja
Nationale Risikoanalyse DE
⚠️ Proliferations-, Sanktions- und Cyberrisiken besonders relevant

🔎 Kurzbewertung

Gesamtrisiko: HOCH

Score: 100 / 100

Nordkorea ist eine der höchsten AML/CFT/PF-Risikojurisdiktionen weltweit. Die FATF führt die DPRK als Hochrisikojurisdiktion mit Call for Action. Hinzu kommen umfassende Sanktionen, Proliferationsfinanzierung, staatlich gesteuerte Umgehungsnetzwerke, Cybercrime, Kryptowertdiebstahl, Scheinfirmen, Schiff-zu-Schiff-Transfers und globale Beschaffungsnetzwerke.

📊 Risiko-Dashboard

FATF / EU Listen
30 / 30
Korruption / Staatskontrolle
20 / 20
Organisierte / staatliche Netzwerke
20 / 20
Finanzsystem
15 / 15
PF / Cyber / Sanktionen
15 / 15

🔍 Detailanalyse

FATF-, EU- und Sanktionsstatus

Die FATF führt die Demokratische Volksrepublik Korea als Hochrisikojurisdiktion mit Call for Action. Bei den schwersten Hochrisikofällen fordert die FATF Gegenmaßnahmen, um das internationale Finanzsystem vor Geldwäsche-, Terrorismusfinanzierungs- und Proliferationsfinanzierungsrisiken zu schützen.

Proliferationsfinanzierung und Cybercrime

Nordkorea ist besonders relevant für Proliferationsfinanzierung, Beschaffungsnetzwerke, Cyberangriffe, Kryptodiebstahl, Scheinfirmen, gefälschte Identitäten, Arbeitskräfteentsendung, Schiff-zu-Schiff-Transfers und Umgehung internationaler Sanktionen.

Praxisrisiken bei indirektem Bezug

In der Praxis entsteht das Risiko häufig nicht durch direkte DPRK-Geschäfte, sondern durch indirekte Strukturen: Drittstaaten, asiatische Handelsrouten, Schifffahrt, Rohstoffe, IT-Dienstleistungen, Krypto, Tarnfirmen, Strohpersonen und mehrstufige Zahlungswege.

⚖️ Praxis-Einordnung für Geldwäschebeauftragte

  • Nordkorea-Bezug als maximales Hochrisiko behandeln.
  • Direkte und indirekte DPRK-Bezüge besonders streng prüfen.
  • Sanktions-, Proliferations-, Cyber- und Krypto-Indikatoren in das Monitoring integrieren.
  • Besondere Aufmerksamkeit bei Drittstaaten, Schifffahrt, IT-Dienstleistungen, Krypto und Dual-Use-Gütern.

🧭 Handlungsempfehlungen

  • Geschäfte mit DPRK-Bezug grundsätzlich blockieren oder nur nach strengster rechtlicher Einzelfallprüfung behandeln.
  • Counterparty-, Vessel-, Cargo-, UBO- und Sanktionsscreening zusammenführen.
  • Krypto-/Cybercrime-Indikatoren und Wallet-Bezug in die Risikoprüfung aufnehmen.
  • Drittstaaten- und Umgehungsindikatoren konsequent dokumentieren.

📚 Quellen

  • FATF – DPRK Country Page
  • FATF – High-Risk Jurisdictions subject to a Call for Action
  • European Commission – High-risk third countries
  • UN / EU Sanctions – DPRK Sanctions Regime
  • Global Organized Crime Index 2025
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