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Länderrisiko: Russland

Flagge Russland

🇷🇺 Russland (engl. Russia / Russian Federation)

Embargo / Sanktionen
✅ Ja / umfassende EU-Sanktionen
FATF gelistet
⚠️ FATF-Mitgliedschaft suspendiert
EU-Hochrisikoland
✅ Ja
Nationale Risikoanalyse DE
⚠️ Sanktions- und Drittstaatenbezug besonders relevant

🔎 Kurzbewertung

Gesamtrisiko: HOCH

Score: 88 / 100

Russland ist aus AML-/CFT- und Sanktionssicht als Hochrisikokonstellation zu behandeln. Wesentliche Faktoren sind EU-Sanktionen, FATF-Suspendierung, EU-Hochrisikolisting, Korruption, staatsnahe Vermögensstrukturen, Oligarchen-/PEP-Bezug, Sanktionsumgehung, Schattenflotten, Handelsumleitung, Cybercrime, organisierte Kriminalität und Proliferationsrisiken.

📊 Risiko-Dashboard

FATF / EU Listen
30 / 30
Korruption
19 / 20
Organisierte Kriminalität
19 / 20
Finanzsystem
15 / 15
Sanktionen / Umgehung
15 / 15

🔍 Detailanalyse

FATF-, EU- und Sanktionsstatus

Die FATF hat die Mitgliedschaft der Russischen Föderation suspendiert. Die EU-Kommission hat Russland Ende 2025 als Hochrisiko-Jurisdiktion im AML/CFT-Kontext aufgenommen. Für Verpflichtete ist daher nicht nur klassisches Länderrisiko, sondern vor allem Sanktions-, Umgehungs- und Drittstaatenbezug zentral.

Korruption, PEPs und Vermögensstrukturen

Risiken bestehen insbesondere bei PEPs, Oligarchen, staatsnahen Unternehmen, Vermögensverwaltung, Immobilien, Holdingstrukturen, Offshore-Ketten, Strohpersonen, Familienangehörigen und wirtschaftlich nicht plausiblen Vermögensbewegungen.

Organisierte Kriminalität, Cybercrime und Sanktionsumgehung

Relevante Vortat- und Risikofelder sind Cybercrime, Betrug, Korruption, illegaler Rohstoffhandel, Umgehung von Exportkontrollen, Dual-Use-Güter, Schattenflotten, Handelsumleitung über Drittstaaten sowie komplexe Zahlungsströme über Zwischenländer.

⚖️ Praxis-Einordnung für Geldwäschebeauftragte

  • Russland-Bezug grundsätzlich als erhöhtes bis hohes Risiko behandeln.
  • Sanktionsprüfung, Eigentums-/Kontrollprüfung und UBO-Analyse zwingend verzahnen.
  • Besondere Aufmerksamkeit bei Drittstaatenrouten, Handelsfinanzierung, Rohstoffen, Logistik, Luxusgütern und Immobilien.
  • PEP-, Oligarchen-, Familien-, Strohmann- und Offshore-Bezug vertieft prüfen.

🧭 Handlungsempfehlungen

  • Enhanced Due Diligence bei Russland-Bezug regelmäßig prüfen.
  • Source of Funds, Source of Wealth und wirtschaftlichen Zweck detailliert dokumentieren.
  • Trade-Based-Money-Laundering- und Sanktionsumgehungsindikatoren in das Monitoring aufnehmen.
  • Russland-Bezug auch bei Drittstaaten wie Türkei, VAE, Zentralasien, Kaukasus und Balkan prüfen.

📚 Quellen

  • FATF – Statement on the Russian Federation / Suspension of Membership
  • European Commission – Russia added to high-risk jurisdictions list
  • FATF – High-Risk and Monitored Jurisdictions
  • EU Sanctions Map / Council Regulations
  • Transparency International – Corruption Perceptions Index
  • Global Organized Crime Index 2025
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