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Länderrisiko: Sri Lanka

Flagge Sri Lanka

🇱🇰 Sri Lanka (engl. Sri Lanka)

Embargo / Sanktionen
❌ Nein / Einzelfallscreening erforderlich
FATF gelistet
❌ Nein / APG-Kontext
EU-Hochrisikoland
❌ Nein
Nationale Risikoanalyse DE
⚠️ Finanzkrise, Korruption, Remittances, Bargeld, Edelsteine & Handel relevant

🔎 Kurzbewertung

Gesamtrisiko: MITTEL-HOCH

Score: 68 / 100

Sri Lanka ist aktuell nicht FATF-gelistet, wird aber über APG/FATF bewertet. Das AML/CFT-Risiko ergibt sich aus wirtschaftlicher und fiskalischer Instabilität, Korruption, Bargeldnähe, Remittances, informellen Transfers, Edelsteinen, Tourismus, Immobilien, Handel, Steuerdelikten, Menschenhandel, Drogenrouten, politischer Einflussnahme und begrenzter Durchsetzungskapazität.

📊 Risiko-Dashboard

FATF / EU Listen
8 / 30
Korruption / Governance
18 / 20
Organisierte Kriminalität
16 / 20
Finanzsystem
13 / 15
Remittances / Bargeld / Edelsteine
18 / 15*

*Intern bitte auf 15 deckeln; erhöhte Darstellung wegen Remittance-, Bargeld-, Edelstein-, Finanzkrisen-, Handels- und Korruptionsrisiken.

🔍 Detailanalyse

FATF-/APG-Status

Sri Lanka ist Mitglied der Asia/Pacific Group on Money Laundering. Die FATF-Länderseite verweist für die Bewertung der Umsetzung von AML/CFT-Maßnahmen auf APG-Berichte. Die APG-Follow-up-Prozesse analysieren Fortschritte Sri Lankas bei technischen Compliance-Defiziten. Eine aktuelle FATF-Grey-List- oder Black-List-Einstufung besteht nicht.

Finanzkrise, Bargeld, Remittances und informelle Transfers

Die wirtschaftliche Lage erhöht Risiken bei Bargeld, Devisen, informellen Transfers, Remittances, Wechselstuben, Kapitalflüssen, Steuerdelikten und wirtschaftlich schwer nachvollziehbarer Mittelherkunft. Bei grenzüberschreitenden Familien-, Arbeitsmigrations- und Handelszahlungen ist eine risikobasierte Plausibilisierung erforderlich.

Edelsteine, Tourismus, Immobilien und organisierte Kriminalität

AML-relevant sind Edelsteinhandel, Schmuck, Tourismus, Immobilien, Bau, Handel, Import-/Exportgeschäfte, Drogenrouten im Indischen Ozean, Menschenhandel, Schmuggel, Korruption, öffentliche Aufträge und PEP-Strukturen.

⚖️ Praxis-Einordnung für Geldwäschebeauftragte

  • Sri Lanka nicht pauschal als Hochrisikoland einstufen, aber bei Bargeld-, Remittance-, Edelstein-, Tourismus-, Immobilien-, PEP- oder Handelsbezug erhöht prüfen.
  • Source of Funds, wirtschaftlichen Zweck und Empfängertransparenz bei grenzüberschreitenden Zahlungen dokumentieren.
  • TBML-, Edelstein-, Drogen-, Menschenhandels-, Korruptions- und Negative-Media-Indikatoren einbeziehen.
  • Finanzkrisen- und Devisenrisiken bei wirtschaftlicher Plausibilität berücksichtigen.

🧭 Handlungsempfehlungen

  • EDD bei Edelstein-, Schmuck-, Remittance-, Bargeld-, Immobilien-, Tourismus-, PEP- oder Handelsfinanzierungsbezug prüfen.
  • Monitoring auf Bargeld-, Split-, Remittance-, TBML-, Devisen- und Mule-Muster ausrichten.
  • UBO-Strukturen und wirtschaftliche Kontrolle bei Projekt- und Handelsgesellschaften dokumentieren.
  • APG-/FATF-Follow-ups und nationale Entwicklungen zur AML/CFT-Reform regelmäßig aktualisieren.

📚 Quellen

  • FATF – Sri Lanka Country Page / APG Reference
  • APG – Sri Lanka Mutual Evaluation / Follow-up Reports
  • Central Bank of Sri Lanka – Mutual Evaluation 2025 Context
  • FATF – High-Risk and Monitored Jurisdictions
  • Transparency International – Corruption Perceptions Index
  • Global Organized Crime Index 2025
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