Mai 2020

- Rubrik AKTUELLES: NEWS aktualisiert

- Rubrik AKTUELLES: Bundesbank RS aktualisiert

- Rubrik AKTUELLES: BaFin Rundschreiben (GW) 02/2020 - Änderung PrüfbV

- Rubrik AKTUELLES: BaFin Rundschreiben (GW) 03/2020 - Del. Verordnung (EU) 2018/1467 sowie Erklärung und Informationsbericht der FATF

- Rubrik AKTUELLES: BaFin Allgemeinverfügung gegen den IRAN

- Rubrik AKTUELLES: BaFin Allgemeinverfügung gegen den Nordkorea

- Rubrik EMBARGO: Reiter "Bundesbank RS" 1 Rundschreiben hinzugefügt

- Rubrik RECHTLICHES: Reiter "BaFin RS" BaFin Rundschreiben (GW) 02/2020 - Änderung PrüfbV

- Rubrik RECHTLICHES: Reiter "BaFin RS" BaFin Rundschreiben (GW) 03/2020 - Del. Verordnung (EU) 2018/1467 sowie Erklärung und Informationsbericht der FATF

- Rubrik RECHTLICHES: Reiter "BaFin RS" BaFin Allgemeinverfügung gegen den IRAN

- Rubrik RECHTLICHES: Reiter "BaFin RS" BaFin Allgemeinverfügung gegen den Nordkorea

- Rubrik RECHTLICHES: Reiter "AuAs" Auslegungs- und Anwendungshinweise zum Geldwäschegesetz (Stand: Mai 2020)

- Rubrik MATERIAL: Reiter "STUDIEN" IDW - Aktuelle Entwicklungen bei der Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung (2020)

- Rubrik MATERIAL: Reiter "STUDIEN" Rosa Luxemburg Stiftung Studie - KEINE TRANSPARENZ TROTZ TRANSPARENZREGISTER (2020)

April 2020

- Rubrik AKTUELLES: NEWS aktualisiert

- Rubrik AKTUELLES: Bundesbank RS aktualisiert

- Rubrik EMBARGO: Reiter "Bundesbank RS" 6 Rundschreiben hinzugefügt

 

März 2020

- Rubrik AKTUELLES: NEWS aktualisiert

- Rubrik AKTUELLES: Bundesbank RS aktualisiert

- Rubrik AKTUELLES: BaFin SRA neu aufgenommen

- Rubrik AKTUELLES: BMF Strategiepapier zur Bekämpfung der Geldwäsche neu aufgenommen

- Rubrik AKTUELLES: Reiter "Sanktionsübersicht" 2 neue Einträge hinzugefügt

- Rubrik GELDWÄSCHE: Reiter "Länderübersicht" sämtliche Länder mit aktueller Risikoeinwertung versehen

- Rubrik EMBARGO: Reiter "Bundesbank RS" 4 Rundschreiben hinzugefügt

- Rubrik MATERIAL: Reiter "NRA" Neues Kapitel SRA der BaFin inkl. erste Veröffentlichte SRA

 

Februar 2020

- Rubrik AKTUELLES: NEWS aktualisiert

- Rubrik AKTUELLES: Bundesbank RS aktualisiert

- Rubrik AKTUELLES: Gegenseitige Evaluationen der Mitglieder der Financial Action Task Force (FATF) hinzugefügt

- Rubrik AKTUELLES: Mafia NEIN Danke Newsletter 11/2019

- Rubrik AKTUELLES: Reiter "Statistiken" überarbeitet

- Rubrik GELDWÄSCHE: Reiter "Länderübersicht" 172 NEUE Länder hinzugefügt

- Rubrik GELDWÄSCHE: Reiter "Verpflichtete" vollständig überarbeitet

- Rubrik GELDWÄSCHE - Reiter "Sicherungsmaßnahmen": Reiter "GwB" vollständig überarbeitet

- Rubrik GELDWÄSCHE: Reiter "Verdachtsmeldung" vollständig überarbeitet

- Rubrik GELDWÄSCHE: Reiter "Transparenzregister" NEU  

- Rubrik EMBARGO: Reiter "Bundesbank RS" 10 Rundschreiben hinzugefügt

- Rubrik LINKS: Reiter "Aufsicht" überarbeitet

- Rubrik MATERIAL: Reiter "Sonstiges": Strategie gegen Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung PDF eingefügt

Januar 2020

- Rubrik AKTUELLES: NEWS aktualisiert

- Rubrik AKTUELLES: Bundesbank RS aktualisiert

- Rubrik AKTUELLES: Erste Nationale Risikoanalyse Deutschland 2019

- Rubrik AKTUELLES: Zweite EU-Supranationale Risikobewertung 2019

- Rubrik AKTUELLES: FAQ Transparenzregister (Stand: 03.01.2020) aktualisiert

- Rubrik GELDWÄSCHE: NEUER Reiter "Länderübersicht" hinzugefügt inkl. 48 Länder

- Rubrik EMBARGO: Reiter "Bundesbank RS" 5 Rundschreiben hinzugefügt

- Rubrik RECHTLICHES: Reiter "GwG" Verlinkung aktualisiert

- Rubrik MATERIAL: NEUER Reiter "NRA"  hinzugefügt

- Rubrik MATERIAL: Reiter "NRA": Zweite EU-Supranationale Risikobewertung 2019

- Rubrik MATERIAL: Reiter "NRA": Erste Nationale Risikoanalyse Deutschland 2019