Februar 2023
Geldwäsche - Terrorismusfinanzierung
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28. Februar 2023
Generalstaatsanwaltschaft klagt inhaftierten Banker an (Handelsblatt)
Sohn von Drogenboss El Chapo soll vor US-Gericht (Puls24)
Von Spionen über Lügen bis hin zur Geldwäsche (RP-online)
Ehemaliger FTX-Direktor bekennt sich wegen Betrugs, Geldwäsche und Verstößen gegen die Finanzierung von US-Kampagnen schuldig (News Kyrpto)
Betrüger knöpfte zwei verliebten älteren Damen 122.000 Euro ab (Volksblatt)
Volle Härte des Westens? Wie Russland wirklich unter den Sanktionen leidet (Focus Online)
"Tödliche Unterstützung" für Russland: Was, wenn China Waffen liefert? (GMX)
27. Februar 2023
Hat ein Ostallgäuer (73) Geld aus Hacker-Angriffen auf Firmenkonten verschleiert? (Buchloer Zeitung)
Banken bauen Tausende Geldautomaten ab (Handelsblatt)
Private Sprachnachrichten zeigen, wie der Mafia-Boss wirklich lebte (Berner Zeitung)
Schweizer Behörde untersucht zwölf Banken wegen möglicher Geldwäsche (Handelsblatt)
Geldwäsche: Schweizer Finanzaufsicht leitet Verfahren gegen Banken ein (FinanzNachrichten)
Schweizer Aufsicht knöpft sich zwölf Banken vor (Börsen Zeitung)
„Kein Sonderweg für Krypto-Geldwäsche“ (Netzpolitik)
Steuerhinterziehung, Geldwäsche mit virtuellen Währungen (Press Network)
Steuerhinterziehung, Geldwäsche mit virtuellen Währungen (Fair News)
Tornado Cash Entwickler ist im Gefängnis, aber es gibt Hinweise auf ein Comeback (Cryptonews)
1000 Euro für Abzocke bis Pfusch – Die perfiden Methoden der Notdienst-Mafia (WELT)
Alles begann mit einer SMS (Süddeutsche Zeitung)
Verdacht auf Millionenbetrug – Luxemburgische Staatsanwaltschaft ermittelt gegen Pflegedienst (Volksfreund)
Ministerausschuss bewilligt Gesetzesentwurf für Todesstrafe bei Terrorismus (Israelnetz)
Wie umtriebige österreichische Banker in Russland Kasse machen (rnd)
Anschlag mit vorbereitet? Anklage gegen IS-Rückkehrerin (Stern)
Anschlag mit vorbereitet? Anklage gegen IS-Rückkehrerin (ZEIT Online)
26. Februar 2023
Kontosperrung w. Geldwäscheverdacht durch Commerzbank AG? (Anwalt24)
"Hierzulande lange unterschätzt" (Domradio)
Sie wollte schon immer Mafia-Jägerin werden (Tagesanzeiger)
Sprachnachrichten vom Mafiaboss (Süddeutsche Zeitung)
Sardinien: Mafia-Boss gelingt mit Bettlaken Flucht aus Gefängnis (Rainwes)
Roboter-Ghostwriting? JPMorgan beschränkt Nutzung von ChatGPT (cash)
Vermisster Bank-Chef kooperiert mit Behörden (FAZ)
Fluchtgelder des libanesischen Notenbankchefs landeten in der Schweiz (Berner Zeitung)
Israels Regierung will Todesstrafe für Terrorismus einführen (FAZ)
Israel will Todesstrafe für Terroristen (tagesschau)
Israel: Todesstrafe für Terroristen – Vorstoß sorgt für Kopfschütteln (Berliner Morgenpost)
Der iranische Rial befindet sich im freien Fall (FAZ)
25. Februar 2023
Marokko – FATF nimmt Königreich von der grauen Liste. (Maghreb-Post)
Keller-Sutter: Notare sollen unter Geldwäschereigesetz fallen (Nau)
Krypto-Mafia: Die fünf häufigsten Tricks der Betrügerbanden (Exxpress)
HDE: Sieht E-Geld-Geschenkkarten in Gefahr (Gabot)
Anonymer Telefon-Betrug nimmt zu: Was tun bei unterdrückten Anrufen? (HNA)
Northeim: Betrug mit Corona-Soforthilfe fliegt auf (HNA)
Falsche Polizisten in Sachsen-Anhalt bringen Seniorinnen um Zehntausende Euro (Mitteldeutsche Zeitung)
Geheimdienst: PKK finanziert von Schweden aus den Terror (Berliner Zeitung)
Erkenntnisse des Geheimdienstes: Verbotene PKK betreibt von Schweden aus Terrorfinanzierung (Tagesspiegel)
Neuer Terror beunruhigt Nordirland (DW)
Auch China verhindert Verurteilung des Kriegs (ZDF)
24. Februar 2023
Onlinebroker: Bafin schickt Sonderprüfer zu Flatexdegiro – und verhängt Millionenstrafe (handelsblatt.com)
Darum gibt es am Bankautomaten oft nachts kein Bargeld mehr (Focus Online)
Die vergessene AML-Lücke (Der Bank Blog)
Luxemburg / Veruntreuung, Geldwäsche und Betrug: Anbieter von Pflegedienstleistungen sitzt in Untersuchungshaft (Tageblatt)
Luxemburger Pflegedienst unter Geldwäsche- und Betrugsverdacht (L´essentiel)
Geldwäsche im europäischen Emissionshandel – Studie bestätigt illegale Geldflüsse (Blackout News)
Südafrika und Nigeria: Auf Beobachtungsliste für Geldwäsche gesetzt (Tagesspiegel)
Globaler Regulierer straft Russland ab (Börsen Zeitung)
HDE sieht E-Geld-Geschenkkarten in Gefahr (Fashion Jobs)
"Panama Papers": Auswertung von Steuer-Betrug bringt BW Millionen (SWR)
Korruption in der EU – Freund von Eva Kaili kommt frei, sie bleibt im Gefängnis (20minuten)
Der Oberstaatsanwalt machte ihm ein Angebot, das er nicht ablehnen konnte (Spiegel)
So schützen Sie sich vor Betrug mit dem Ferienhaus (Spiegel)
Ermittler stufen Schüsse auf Polizisten als "Terrorismus" ein (n-tv)
Das sind Russlands Verbündete im Krieg gegen die Ukraine – von Belarus bis Syrien (rnd)
Sanktionen gegen Terrorismus: Rat verlängert EU-Terroristenliste (Europäischer Rat)
23. Februar 2023
Die italienische Mafia in Deutschland - Gut getarnt und unterschätzt (Planet Wissen)
WAS WIRD IN DEUTSCHLAND GEGEN CLAN-KRIMINALITÄT GETAN? (Das Erste)
Emderin wurde nach Bewerbungsverfahren der Geldwäsche verdächtigt (General Anzeiger)
HDE sieht E-Geld-Geschenkkarten in Gefahr (Textilwirtschaft)
Widerstand gegen Aus für E-Geld-Gutscheine formiert sich (Kreditwesen)
Warnhinweis Messenger-Betrug (BKA)
Sofort auflegen: Verbraucherzentrale warnt vor besonders perfidem Telefon-Betrug (CHIP)
Mannheim: Haftstrafe wegen Betrugs mit Corona-Testzentren (SWR)
Prozess wegen Erpressung und Betrug in Berlin: Mann gibt sich im Internet als Escortdame aus – Angeklagter gesteht Schwindel (Tagesspiegel)
Vier Cyberbetrüger:innen in Salzburg vor Gericht (Salzburg24)
Ehemaliger MR-Minister Kubla wegen Korruption und Geldwäsche verurteilt (BRF)
Was Topmanager in China urplötzlich verschwinden lässt (Handelszeitung)
Anschlag auf Markkleeberger Bowling-Bar – Polizei sucht Zeugen (lvz)
Gefährder in Deutschland: BKA hat mehr als 600 Menschen im Verdacht (Tagesspiegel)
BASF-Tochter Wintershall von Russland "faktisch enteignet" (Manager Magazin)
22. Februar 2023
Frankfurt kämpft um EU-Behörde (FAZ)
Deutschland bewirbt sich um EU-Geldwäschebehörde (Spiegel)
Verdacht auf Geldwäsche – Banken sperren Konten von Privatkunden (Anwalt)
Wie „Der Scheich“ eine hochkriminelle Bande in NRW aufbaute (Focus Online)
Staatsanwaltschaft hofft auf „Feinabstimmung“ :USA genehmigen Auslieferung von Perus Ex-Präsident (Tagesspiegel)
Auslieferung des ehemaligen peruanischen Präsidenten Toledo durch die USA – Update (latina-press)
Durchsuchungen in der Prepperszene (Polizei Bayern)
HZA-KA: Karlsruher Zoll deckt über 24 Millionen Euro Schaden durch Schwarzarbeit auf (PressePortal)
Millionenschwerer Steuerbetrug in acht Ländern (Luxemburger Wort)
Das bedeutet ein Provisionsverbot für Banken und Anleger (Handelsblatt)
Schadensersatzansprüche gegen Vorstandsmitglieder – Wann muss der Aufsichtsrat handeln? (Kliemt)
Banken unterschätzen Risiken von digitalen Vermögenswerten (Der Bank Blog)
Stromausfall geplant: Razzia bei "Reichsbürger"-Szene (ZEIT Online)
Brite in Moskau verhaftet: Nordkorea über Krypto-Geldwäsche aufgeklärt (Cointelegraph)
Brite in Moskau verhaftet: Nordkorea über Krypto-Geldwäsche aufgeklärt (Investing)
Credit Suisse und UBS sind auf Putins Gnaden angewiesen: Der russische Präsident hält westliche Banken ein Jahr nach Kriegsbeginn im Land gefangen (Neue Zürcher Zeitung)
Iran sanktioniert SPD-Politiker Roth (hessenschau)
Rosneft vs. Bundesrepublik: Ein heikler Präzedenzfall (WiWo)
21. Februar 2023
Deutschland rührt Werbetrommel für Anti-Geldwäsche-Behörde (Börsen Zeitung)
Deutschland bewirbt Vorteile Frankfurts für EU-Geldwäschebehörde (FinanzNachrichten)
Finanzaufsicht: Von Wirecard zur German Angst? (FINANCE FWD)
Dritte Durchsuchung bei Berliner Polizei in einer Woche: Beamte sollen Geschäftsleute vor Kontrollen gewarnt haben (Tagesspiegel)
Kyritzerin steht wegen des Verdachts auf Geldwäsche vor Gericht (Märkische Allgemeine)
Geldwäsche für Drogendealer? Frau aus Kyritz vor Gericht (MOZ)
Bußgelder drohen (Börsenblatt)
Wirecard-Prozess wegen Krankheit bis März vertagt (Süddeutsche Zeitung)
Verjährungsfrist von Compliance Verstößen: Muss sie in Kündigungen vermerkt werden? (B4B Schwaben)
Darum gibt es oft nachts bei Sparkasse und Volksbank kein Bargeld mehr (Focus Online)
Sofort auflegen: Verbraucherzentrale warnt vor besonders perfidem Telefon-Betrug (CHIP)
Phishing: So erkennen Sie gefälschte E-Mails und Webseiten (NDR)
„Cyber-Cobra“ im Kampf gegen die Internet-Mafia (Kronen Zeitung)
Deutsch-Iraner in Teheran wegen "Terrorismus" zum Tode verurteilt (Stern)
Deutsch-Iraner im Iran wegen "Terrorismus" zum Tode verurteilt (Berliner Morgenpost)
Deutsch-Iraner im Iran wegen „Terrorismus“ zum Tode verurteilt (PNP)
Ukraine-Krieg kostet Weltwirtschaft 1,6 Billionen Dollar (Manager Magazin)
Als es Putins Oligarch vergeigt, meldet sich die Mafia (Focus Online)
20. Februar 2023
Illegale Deals: So vergiftet die Reifen-Mafia die Natur (BR)
Defizite in der Chefetage (Süddeutsche Zeitung)
Corona-Testzentren erfunden – Fast vier Jahre Haft für 46-Jährigen (Berliner Zeitung)
Haftstrafe nach Betrug mit Coronatestzentren (Ärzteblatt)
Polizei warnt vor neuer Amazon-Betrugsmasche (t-online)
Hinweisgeberschutzgesetz: Bundesrat verweigert Zustimmung – Wie geht es nun weiter? (HAUFE)
Abberufung eines Datenschutzbeauftragten möglich? (HumanResourcesManager)
Dr. Wegner zur AWV-Meldung: 7 Gründe warum Unternehmen diese nicht kennen (Frankfurter Rundschau)
Beamte in Taiwan sollen Krypto-Investments offenlegen (BTC Echo)
Ukraine will Russland auf schwarze Liste setzen lassen (ZEIT Online)
Bundesanwaltschaft: Mutmaßliche IS-Terroristin angeklagt (ZEIT Online)
19. Februar 2023
Nicht nur Banken müssen Geldwäsche bekämpfen (FAZ)
Wie Christian Lindner die Geldwäsche in Deutschland bekämpfen will – und wo es hakt (Lausitzer Rundschau)
Mord und Folter: So gefährlich ist Europas Kokainwelle (Berliner Morgenpost)
Beleidigungen gehen über in Todesdrohungen (Lausitzer Rundschau)
Diese Firma löscht die Wahrheit (Neue Zürcher Zeitung)
Warnung vor Betrug (Frankfurter Rundschau)
Der Ex-Mann von Onecoin Cryptoqueen bekommt 5 Jahre Gefängnis (CryptoPumpNachrichten)
Der Ex-Freund von Onecoin Cryptoqueen bekommt 5 Jahre Gefängni (Krypto News)
Die Compliance der Krypto-Dienstleister nach MiCA (BTC Echo)
18. Februar 2023
Hauptangeklagter im Turonen-Prozess kommt frei (mdr)
Es sind zweifellos gute Zeiten für Italiens Mafiajäger. Was passiert da gerade? Lässt sich der lange Kampf gegen die Mafia gewinnen? (Neue Zürcher Zeitung)
Heroin-Mafia hat seit zwei Jahren Linz im Visier (Kronen Zeitung)
Telefonbetrüger erbeuten fünfstelligen Geldbetrag (Stern)
Telefonbetrüger erbeuten fünfstelligen Geldbetrag (ZEIT Online)
„In dem Moment, wo wir verhandeln, ist es ein Sieg für den Terrorismus“ (WELT)
Antidiskriminierungsbeauftragte: Rassismus-Problem (Süddeutsche Zeitung)
Zahl der Toten nach IS-Anschlag steigt laut Aktivisten auf 68 (DerStandard)
17. Februar 2023
Die AWO-Affäre: Wie ein Sozialverband zum Kriminalfall wurde (ARD)
Werbe-Flyer: Bürgermeister Reinhard Traub aus Neufra warnt vor kriminellem Clan (Zollern Alb Kurier)
Mehrere Tote bei Angriff auf Polizeistation (Wiener Zeitung)
Es geht um 30 Milliarden Euro: Ermittler nehmen den nächsten Steuerskandal ins Visier (WiWo)
Was wusste Top-Banker Jes Staley von Epsteins Taten? (FAZ)
Betrug in über 100 Fällen: Durchsuchungen bei Oberhausener Arzt (WDR)
Warnung vor Fake-Amazon-Anrufen (golem)
Handy am Steuer: Polizeikontrolle bewahrt Ehepaar vor Trickbetrug (NDR)
Video investigation: How a French company is supporting Russia's war effort in Ukraine (Le Monde)
Entwickler von Tornado Cash bleibt wegen Geldwäsche in Haft (Crypto Monday)
Terroristen stürmen Polizeikomplex in Karatschi (n-tv)
Kriegsspiele gegen EU-Sanktionen (CORRECTIV)
16. Februar 2023
Wie bei der Mafia: Mann wird verschleppt, eingesperrt und misshandelt (kölnische Rundschau)
Hauskauf nur noch ohne Bargeld (Weinheimer Nachrichten)
Millionen-Schmiergelder von der Mafia: Mexikanischer Ex-Sicherheitsminister in New York vor Gericht (Riff Reporter)
Binance rechnet mit satter Geldstrafe in den USA (Trending Topics)
Binance rechnet mit Geldstrafe (BTC Echo)
Russengeld in der Schweiz: Gesetzeslücken und Geldwäscherei (SRF)
Whistleblower-Gesetz: EU verklagt Deutschland (AssCompact)
Hinweisgeberschutzgesetz - das ist jetzt zu tun (ComputerWoche)
Auf Betrügerjagd: Eine Steuerfahnderin packt aus (FINANCE FWD)
Wie Markus Braun die letzten Tage vor der Insolvenz erlebte (Handelsblatt)
Vorsicht, Bezahl-Betrug: Polizei warnt vor „relativ unbekannter“ Masche (UTOPIA)
Verfassungsgericht schränkt Einsatz von neuer Polizei-Software in Hessen und Hamburg ein (Stern)
Abschlussbericht „Mainstreaming und Radikalisierung in sozialen Medien“ (Bundesamt für Verfassungsschutz)
Ausgelieferter mutmaßlicher "Reichsbürger" in U-Haft (Süddeutsche Zeitung)
Das Rätsel um die mutmaßlichen Terrorpläne von Castrop-Rauxel (WELT)
15. Februar 2023
Polizei warnt: Tätigkeit als sogenannter "Finanzagent" kann mit Geldwäsche-Anklage enden (Altkreis Blitz)
POLIZEI WARNT: TÄTIGKEIT ALS SOGENANNTER „FINANZAGENT“ KANN MIT GELDWÄSCHE-ANKLAGE ENDEN (Burgwedel Aktuell)
„Der Staat muss endlich seine Naivität gegenüber der Geldwäsche ablegen“ (MOZ)
"Operation Achilles": Balkan-Mafia wütet auch in Wien (Puls24)
Folterungen, Balkan-Mafia in Wien – Ermittler packt aus (Heute)
Washington plant härtere Gangart gegen Banken mit Russland-Geschäft (FAZ)
Kryptowährung: Bundesfinanzhof prüft steuerliche Konsequenzen für Anleger (t3n)
An wen Richterinnen und Staatsanwälte mehr als eine Milliarde Euro verteilten (CORRECTIV)
Team Jorge: Wahlmanipulation auf Bestellung? (ZDF)
Bankdaten in Sekunden weg: Experten warnen eindringlich vor neuem Messenger-Betrug (CHIP)
Kommission macht Druck wegen Whistleblower-Gesetz (FAZ)
Datenklau: Banken immer häufiger betroffen (finews)
Phishing: Neue Angriffswellen durch E-Mails und SMS-Nachrichten (HAUFE)
Digitale Söldner Uncovered (ZDF)
Belgiens Justizminister warnt vor "Narco-Terrorismus" in Europa (fuldainfo.de)
Attentäter können künftig Aufenthaltsrecht in Israel verlieren (Deutschlandfunk)
14. Februar 2023
Wie man Geldwäscher zu fassen bekommt (FAZ)
Sitz der EU-Geldwäschebehörde: Tursky sieht "gute Chancen" für Wien (Die Presse)
Mafia-Politiker García Luna vor Gericht (nd)
Was tun, wenn die Bank das Konto sperrt? (Stiftung Warentest)
Kampf ums Geld gewürdigt (Gießener Anzeiger)
Neue Wege in der Geldwäschebekämpfung – Unterstützung für Risk & Fraud-Management in Unternehmen (money cab)
Marokko – Kooperation mit Saudi-Arabien im Bereich Justiz (Maghreb-Post)
Landesfinanzminister Bayaz soll offenbar zu Scholz in Ausschuss aussagen (Spiegel)
Kontaktloses Zahlen immer beliebter (tagesschau)
Großer Probefahrten-Betrug in NRW So ergaunerten zwei Männer mehr als 700.000 Euro (Hertener Allgemeine)
Investmentbanker verkauften böswillig hochriskante Derivate (Handelsblatt)
Corona-Hilfen-Betrug: Mann zu Freiheitsstrafe verurteilt (Stern)
Betrüger legen 83-Jährigen rein – Mann wegen Geldwäsche verurteilt (Lausitzer Rundschau)
Brisante Anzeige: Wirecard wickelte bereits früher illegale Geschäfte ab (Kurier)
Russland-Geschäft von Raiffeisen und Unicredit bereitet Investoren Sorgen (FAZ)
Ex-Sicherheitsberater Pakistans: „Einen Kollaps Afghanistans können wir uns nicht leisten – weder hier noch anderswo“ (Tagesspiegel)
Männer wegen IS-Propaganda und geplanter Gewalttat angeklagt (Stern)
Männer wegen IS-Propaganda und geplanter Gewalttat angeklagt (Süddeutsche Zeitung)
13. Februar 2023
Kampf gegen Geldwäsche: Sinpex automatisiert die Kundenprüfung (Munich Startup)
ERMITTLER WISSEN NOCH NICHT, WIE VIEL GELD IN ONLINE-GLÜCKSSPIELEN STECKT (WochenBlitz)
Zehn Hausdurchsuchungen wegen Geldwäsche und Drogenhandel (radio oberhausen)
Festnahme bei Razzia gegen Drogenhandel in Düsseldorf (Rheinische Post)
Einsatz gegen organisierte Betäubungsmittel- und Geldwäschekriminalität (ZOLL)
Großeinsatz wegen Drogenschmuggels und Geldwäsche in NRW (WDR)
Schlag gegen organisierte Kriminalität - Durchsuchungen in Remscheid und Solingen (Solinger Tageblatt)
KPMG Law trennt sich nach Razzia von verdächtigem Partner (Handelsblatt)
PayPal-Betrugsmasche aufgetaucht: Angriffe nun sogar direkt in der App (CHIP)
Geschichtsstunde mit Dr. Braun (Capital)
Was wie ein Geständnis beginnt, mündet im krassen Gegenteil (WELT)
„Ich habe mich mit niemandem zu einer Bande zusammengeschlossen“ (FAZ)
Ex-Boss Braun will nichts von Betrug bei Wirecard gewusst haben (Spiegel)
Dubai verbietet Privacy-Kryptowährungen und erlässt neue Regeln (Blockzeit)
Bericht: Italien kann mutmaßlichen "Reichsbürger" abschieben (Süddeutsche Zeitung)
Bundeswehr schult ukrainische Soldaten (ZDF)
Russland verliert den Kampf ums Öl (Capital)
Moldaus Präsidentin fürchtet Putsch durch Russland (n-tv)
12. Februar 2023
EU-ABGEORDNETER WEGEN GELDWÄSCHE, KORRUPTION UND MITGLIEDSCHAFT EINER KRIMINELLEN VEREINIGUNG VERHAFTET (WochenBlitz)
EU-Korruptionsskandal: Abgeordneter Tarabella in Haft wegen Geldwäscheverdacht (Business Insider)
Versuchter Betrug dank Bankmitarbeiters in Heidelberg verhindert (Mannheimer Morgen)
Betrug in 22 Fällen während Bewährung (EV online)
Tausende schwangere Russinnen reisen nach Argentinien (Spiegel)
11. Februar 2023
Das liebe Bargeld und die Geldwäsche (tagesschau)
Mafia-Skandal erschüttert Gemeinde bei Jesolo (Kleine Zeitung)
Deutsches Gericht verurteilt erstmals Unterstützer von kalabrischer Mafia (mdr)
Freispruch für Ex-Rocker-Boss Hanebuth in Spanien gefordert (Kölner Stadt Anzeiger)
Haftbefehl gegen Abgeordneten Tarabella (tagesschau)
EU-Abgeordneter im Korruptionsskandal in Untersuchungshaft genommen (Tiroler Tageszeitung)
EU-Abgeordneter im Korruptionsskandal in Untersuchungshaft genommen (Die Presse)
Polizei verhaftet zwei weitere Sozialdemokraten (Blick)
Oliver Bellenhaus: das Dilemma des Wirecard-Kronzeugen (Capital)
10. Februar 2023
Geldwäschebekämpfung: AFCA wird nach erfolgreicher Pilotphase fortgeführt (BaFin)
Gericht fällt erstmals Urteil zur 'Ndrangheta (tagesschau)
Weniger Transparenz nach EuGH-Urteil (tagesschau)
Wie ein Luxemburger Geschäftsmann Europas Kampf gegen Geldwäsche ausbremste (Spiegel)
Wie ein Luxemburger Geschäftsmann Europas Kampf gegen Geldwäsche ausbremste (DerStandard)
Transparenz / Dubiose Geschäfte und verworrene Strukturen von Luxemburger Geschäftsmann werfen Fragen auf (Tageblatt)
Rückschlag im Kampf gegen Korruption und Geldwäsche (Süddeutsche Zeitung)
Geschlossene Eigentümerregister: Wie die EU in ein Transparenz-Desaster stolperte (profil)
Sachsen richtet anonymes Meldesystem zu Geldwäsche ein (Mitteldeutsche Zeitung)
Warum Unbekannte aus einer Steueroase in den Flughafen Wien investieren dürfen (DerStandard)
Finanzaufsicht muss Wirecard-Aktionäre nicht entschädigen (Manager Magazin)
EU-Parlament: Justiz erlässt weitere Haftbefehle (WELT)
Ermittler nehmen belgischen Abgeordneten Tarabella fest (Spiegel)
Zwei Europaparlamentarier in EU-Korruptionsskandal festgenommen (Kolner Stadt Anzeiger)
Whistleblower-Schutz: Bundesrat stoppt Gesetz (ZDF)
Die beliebtesten Maschen der Romance Scammer (golem)
Regierung der Republik Moldau tritt zurück (Süddeutsche Zeitung)
Trickbot-Hacker: Großbritannien verhängt Sanktionen gegen Cyberkriminelle (t3n)
Im Maschinenraum der russischen Zensur (Süddeutsche Zeitung)
Burkina Faso: 50 Prozent des Landes von Terroristen besetzt (CNA)
Rechtsextremer Anschlagsplan auf Gymnasium: Bewährungsstrafe (Süddeutsche Zeitung)
09. Februar 2023
Sachsen richtet anonymes Meldesystem zu Geldwäsche ein (ZEIT Online)
Sachsen richtet anonymes Meldesystem zu Geldwäsche ein (Stern)
Papierspur statt Bargeldkoffer – Das SDG II soll der Geldwäsche mit Immobilien Einhalt gebieten (ImmobilienZeitung)
Kerpener sollen bei Geldwäsche geholfen haben (Rheinische Anzeigenblätter)
Pfarrer Georg K. droht Prozess wegen Geldwäsche und Untreue (BILD)
Angeklagt wegen Untreue und Geldwäsche: Pfarrer ausgeliefert (ZEIT Online)
„Bellenhaus ist ein professioneller Lügner“ (FAZ)
„Lügen ein Leben lang, auch nach Wirecard“ (FAZ)
Abendessen für 8000 Euro, teure Dienstwagen, Luxus-Hotels: Geheimbericht mit schweren Vorwürfen gegen Top-Manager des Fraunhofer-Instituts (Business Insider)
Australien will chinesische Kameras in Militäranlagen entfernen (FAZ)
Bauteile für Putins Waffen? (tagesschau)
Kreml greift unbelegte Nord-Stream-Vorwürfe gegen USA auf (Süddeutsche Zeitung)
08. Februar 2023
Bremer Polizei schnappt mutmaßliche Geldwäscherin (buten un binnen)
Heinold setzt auf verstärkten Kampf gegen Geldwäsche (WELT)
Geldwäscher aus Versehen: Sprockhöveler landet vor Gericht (WAZ)
Krimineller Pfarrer aus Hückelhoven an Deutschland ausgeliefert (Aachener Zeitung)
Bremer Polizei sucht per Foto diese mutmaßliche Geldwäsche-Betrügerin (buten un binnen)
Status? Unklar! (tagesschau)
Credit Suisse schraubt Geldwäsche-Kontrollen in Asien zurück (cash)
Transaktion löst Geldwäscheverdacht aus: Konto gesperrt | 2023 (Anwalt24)
Ein Dorf siegt gegen die Mafia (Deutschlandfunk)
EU-Geldwäscheverordnung: Nach der Richtlinie die Verordnung (Payment & Banking)
Der Interpol-Chef über die nigerianische Mafia Black Axe: «Das Ziel kann es nicht sein, bloss die kleinen Mitläufer zu erwischen. Wir müssen an die grossen Fische herankommen» (Neue Zürcher Zeitung)
Brauns Verteidiger greift Kronzeugen an (n-tv)
Der Adani-Jäger (Manager Magazin)
Das weltweite Firmennetz von Adani (tagesschau)
Während Sie schlafen: So kapern Hacker Ihren WhatsApp-Account (ComputerBILD)
Mehr als zwei Milliarden Euro entgangene Steuern durch Kryptowährungen: So will die EU die Geschäfte stärker überwachen (Business Insider)
Haft für Deutsche und Partner nach Hilfe für IS (Stern)
Haft für Deutsche und Partner nach Hilfe für IS (idowa)
So eng vernetzt sind IS-Sympathisanten in der Schweiz (SRF)
07. Februar 2023
Komplimente verführen Frau aus Hattingen zur Geldwäsche (WAZ)
Luxusleben durch Geldwäsche – Auricherin gesteht (Ostfriesen Zeitung)
Amtsgericht Titisee-Neustadt beschäftigt sich mit Geldwäsche (Badische Zeitung)
Heinold setzt auf verstärkten Kampf gegen Geldwäsche (FAZ)
Heinold setzt auf verstärkten Kampf gegen Geldwäsche (ZEIT Online)
Kriminellen Mitarbeitern auf der Spur (Springer Professional)
„Wer freiwillig Verluste macht, hat andere Motive“ – Wie der Handel mit CO2-Zertifikaten Kriminelle anzieht (Handelsblatt)
Weltweite Ransomware-Angriffe auf Unternehmen (ComputerBILD)
Kremlvertraute besitzen Tausende Immobilien in Großbritannien (Spiegel)
Schweden will Mitgliedschaft in der kurdischen Arbeiterpartei PKK unter Strafe stellen (Nordisch info)
Schreckliches Verbrechen benötigt neue Definition von Terrorismus (israel heute)
06. Februar 2023
Anti-Geldwäsche-Behörde der EU könnte sich in Rom niederlassen (Südtirol News)
«Das ist offizialisierte Geldwäsche über die Behörden» (südostschweiz)
Marokko – Immobilienmakler werden im Kampf gegen Geldwäsche in die Pflicht genommen (Maghreb Post)
Albanische Mafia: Besser ausgerüstet als die Polizei (Frankfurter Rundschau)
Freispruch oder langjährige Haft? Der Prozess gegen Frank Hanebuth und die Hells Angels geht weiter (Mallorca Zeitung)
Zum Nachlesen: So lief Tag 5 im Prozess gegen Frank Hanebuth und die Hells Angels (Mallorca Zeitung)
So ergreifst du einen Mafia-Boss (blue News)
Wie Remote Work Fake-Bewerber anlockt (CIO)
Facebook-Konto gehackt – Achtung: Strafanzeige droht (ComputerBILD)
E-Mail gehackt: Was Sie jetzt tun müssen (ComputerBILD)
Bundesamt bestätigt Cyberangriffe auf deutsche Einrichtungen (ZEIT Online)
Mit 16 die erste Bombe – im Netz der Teenager-Terroristen (WELT)
05. Februar 2023
Justiz überlastet: Jedes zweite Geldwäsche-Verfahren in Berlin wird eingestellt (Berliner Zeitung)
Berliner Justiz muss Hälfte aller Geldwäscheverfahren einstellen (rbb24)
Staatsanwälte „massiv belastet“: Berlins Justiz stellt die Hälfte aller Geldwäsche-Verfahren ein (Tagesspiegel)
Gesuchter Mafioso in Pizzeria verhaftet (FAZ)
Spam-Anrufe: So können Sie sich vor Betrug schützen (Berliner Morgenpost)
WhatsApp-Betrug: Faulbacherin überweist 2500 Euro (Main-Echo)
Suche nach dem Whistleblower (Süddeutsche Zeitung)
Legalisiert Panama bald Bitcoin als offizielles Zahlungsmittel? (latina press)
Nach dem Terroranschlag in Pakistan: Regierung will afghanische Taliban um Hilfe bitten (Tagesspiegel)
04. Februar 2023
Die Menschen in Sizilien haben genug von der Mafia (SRF)
Mafia-Killer nach 16 Jahren Flucht in Frankreich gefasst – er betrieb ein eigenes Restaurant (Merkur)
Warnung der Bundesnetzagentur: Bei diesen Nummern nicht ans Telefon gehen (HNA)
Tesla-Anleger scheitern mit Sammelklage gegen Elon Musk (Manager Magazin)
Freispruch für Elon Musk im Betrugsprozess (ZEIT Online)
Generalbundesanwalt: Viele „Reichsbürger“ zu Gewalt bereit (Merkur)
Generalbundesanwalt: Viele "Reichsbürger" zu Gewalt bereit (Süddeutsche Zeitung)
Viele "Reichsbürger" zu Gewalt bereit (idowa)
Iran baut Uran-Anreicherung fast auf Waffenqualität aus (n-tv)
03. Februar 2023
100.000 Euro Schmuggelgeld: Polizei nimmt Verdächtigen fest (FAZ)
Falsche Reiseberaterin wegen Betrugs und Geldwäsche verurteilt (Spiegel)
GELDWÄSCHE UND BETRUG IN MILLIONENHÖHE: FALSCHE REISEBERATERIN ERHÄLT LANGE HAFTSTRAFE! (Tag24)
Falsche Reiseberaterin betrügt 1400 Kunden (FAZ)
16 Jahre konnte er sich verstecken. Jetzt wurde er verhaftet. Mafia-Killer Edgardo Greco lebte als Pizzabäcker in Frankreich (Stern)
Drittreichster Mann der Welt wird ruiniert - mit Folgen für die Deutsche Bank (Focus)
Wie Sie Intrigen am Arbeitsplatz erkennen und umschiffen (Handelsblatt)
Diese sechs Branchen könnte KI revolutionieren (Handelsblatt)
Kremlin-Linked Group Arranged Payments to European Politicians to Support Russia’s Annexation of Crimea (OCCRP)
Von der Leyen kündigt neue Sanktionen gegen Russland an (n-tv)
02. Februar 2023
Der große Angriff auf die Geldautomaten (Deutschlandfunk)
Jeden Tag wird mindestens ein Geldautomat gesprengt (Handelsblatt)
So viele Geldautomaten gesprengt wie nie zuvor (FAZ)
Geldwäsche wird endlich schwerer – dank Putin (Krautreporter)
Krypto-Geldwäsche und Hacks waren 2022 so hoch wie nie zuvor (BTC Echo)
Boss der 'Ndrangheta in Frankreich gefasst (Puls24)
Nach 16 Jahren Flucht: Polizei fasst ‘Ndrangheta-Mafioso in Frankreich (Tagesspiegel)
Nächster prominenter Mafia-Boss geschnappt (Kronen Zeitung)
Der Tag (HR inforadio)
Die Schlachtung der heiligen Kuh (Manager Magazin)
Bundesanwaltschaft ermittelt wegen Datendiebstahl bei der Credit Suisse (Tagesanzeiger)
Weltweite Kritik am Umgang der Schweiz mit der Pressefreiheit (Tagesanzeiger)
Nach Insiderhandel-Verdacht: Laut Medienberichten hat sich ein Banker von Perella Weinberg das Leben genommen (Business Insider)
OSZE-Delegierte protestieren gegen Österreichs Visavergabe an Russen (DerStandard)
Wie Russland westliche Sanktionen umgeht (ZDF)
Russischer Außenminister kündigt Angriffe westlich der Ostukraine an (n-tv)
Lange Haftstrafen für Terrorhelfer (tagesschau)
Schweden verschärft Antiterrorgesetz (ZEIT Online)
01. Februar 2023
Bundespolizisten finden 31.000 Euro in Innenfutter von Jacke (Nau)
RUND 31.000 EURO IM INNENFUTTER EINER JACKE VERSTECKT: VERDACHT AUF GELDWÄSCHE (Ems Vechte Welle)
Trickbetrug und Geldwäsche: Steuerberater glaubte an ganz große Erbschaft - 16.700 Euro an "Mary Wong" überwiesen (Main Post)
Geldwäsche: Urlaubsflirt bringt Aichacherin vor Gericht (Augsburger Allgemeine)
Razzia wegen Geldwäsche - 30 Wohnungen und Geschäftsräume durchsucht (WDR)
Wollte der Superboss sich erwischen lassen? (FAZ)
Nach Mafia-Drama: In der Karibik kann sie ihre Sorgen vergessen (Bunte)
Keine Gebühren, keine Sicherheit: Warum die Paypal-Freunde-Funktion auch nur für Freunde genutzt werden sollte (rnd)
Krasser Airbnb-Betrug – eine Million Euro Strafe in einem Fall (t-online)
DHL warnt: Diese Betrugsmasche ist (fast) zu gut und trickst Kunden aus (watson)
„Das war Gier“ - Angeklagte gestehen Betrug mit Coronatests (fehmann24)
"Das war Gier": Haft für tausendfachen Betrug mit Corona-Tests (BR24)
„Besonders kaltblütig“: Todesschütze aus Bayern in Italien verhaftet – Bericht über Mafia-Bezug (Merkur)
Extremismus in Bayern – mehr antisemitische Straftaten (BR24)
Antisemitismus: Viel Arbeit bei Bayerns Terrorermittlern (ZEIT Online)
Xi Jinping: China lehnt alle Formen von Terrorismus ab (CRJ online)
Diesel-Importstopp: Was das für uns heißt (ZDF)
Wie das Regime Demonstranten foltert (tagesschau)
Europas Öl-Geschäfte finanzieren trotz neuem Embargo den russischen Krieg (Tagesspiegel)