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Mai 2022
Geldwäsche - Terrorismusfinanzierung
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12. Mai 2022
Plötzlich unter Verdacht (Stiftung Warentest)
Drogenhandel und Geldwäsche mit Kunstwerken (Volksblatt)
UBS-Datendieb muss drei Jahre ins Gefängnis – theoretisch (Tagesanzeiger)
Die Mafia mordet in Forst – und Brandenburgs Polizei tappt im Dunkeln (LR Online)
Deckt der Klimawandel Mafia-Morde auf? (Tagesanzeiger)
Leiche in schrumpfendem See bei Las Vegas entdeckt: War es die Mafia? (rnd)
See bei Las Vegas gibt Leichen frei (RP Online)
Betrüger nutzten Familienvater für Geldwäsche – dafür kommt er vor Gericht (Augsburger Allgemeine)
Erfundene Windpark-Projekte: Siebeneinhalb Jahre Haft für Holt (NDR)
Statt Windkraft nur heiße Luft: Haftstrafen für Betrug (ZEIT Online)
Betrug mit Corona-Krediten: Razzia gegen 5 Verdächtige (ZEIT Online)
Angeklagter gesteht millionenschweren Betrug per Online-Banking (BR24)
Für Haftbefehl braucht es mehr als Betätigung im Haushalt (Legal Tribune Online)
Siemens plant Komplettrückzug aus Russland (Manager Magazin)
Sanktionen aus Moskau: Putin verbietet Geschäfte mit Gazprom Germania, das unter deutscher Kontrolle steht (Business Insider)
Prozess um geplanten Anschlag: Angeklagter schweigt (ZEIT Online)
Wurde die Krypto-Königin ermordet? (BILD)
OneCoin Krypto-Königin Ignatova auf Europol-Liste der Meistgesuchten gesetzt (be[in]crypto)
Behörden fahnden nach mutmaßlicher Onecoin-Erfinderin (funkschau)
Dr. Ruja Ignatova vermisst: Seit 2017 spurlos verschwunden! Wurde die Krypto-Königin ermordet? (news)
Bitcoin im freien Fall: Endet jetzt die Ära der Kryptowährungen? (WiWo)
11. Mai 2022
Bund will "Oligarchengesetz" gegen Geldwäscher anwenden (n-tv)
Bundesinnenministerium will leichtere Einziehung von Supervermögen (Der Tagesspiegel)
Gegen Bandenkriminalität: Pläne für neue Anti-Geldwäsche-Maßnahmen (finanztreff)
Gegen Bandenkriminalität: Pläne für neue Anti-Geldwäsche-Maßnahmen (Handelsblatt)
LKA fahndet weltweit nach „Kryptoqueen“ (MIMIKAMA)
Paraguayischer Staatsanwalt während seiner Hochzeitsreise umgebracht – er kämpfte gegen Drogen, Geldwäsche und Ronaldinhos illegale Einreise (Neue Züricher Zeitung)
Paraguayischer Mafia-Ermittler in Kolumbien getötet (FAZ)
Täter kamen mit Jetski: Mafia-Ermittler auf seiner Hochzeitsreise am Strand erschossen (Stern)
78 mutmaßliche Mafia-Mitglieder verhaftet (FAZ)
Milliardenbetrug: Polizei fahndet weltweit nach mutmaßlicher Onecoin-Erfinderin (Kurier)
Behörden fahnden weltweit nach mutmaßlicher Onecoin-Erfinderin (Handelsblatt)
Weltweite Fahndung nach mutmaßlicher Onecoin-Erfinderin (ZEIT Online)
Weltweite Fahndung nach mutmaßlicher Onecoin-Erfinderin (Stern)
Spektakulärer Einsatz: Polizei verhindert mit Hubschrauber einen Betrug (Mitteldeutsche Zeitung)
Warnung vor angeblichen Anrufen von Europol und Interpol (ZEIT Online)
Pussy-Riot-Aktivistin Aljochina verkleidet sich als Lieferantin – und flieht aus Russland (Spiegel)
Prozess gegen mutmaßlichen Islamisten: Anschlag geplant (Stern)
Phänomen Sam Bankman-Fried: Wie ein 30-jähriger Krypto-Milliardär die Wall Street vor sich hertreibt (Handelsblatt)
Das Bitcoin-Experiment von El Salvador ist gescheitert (Handelszeitung)
10. Mai 2022
Geldwäsche-Prozess um Westerwälder: Verhandlung dauert weiter an (Westerwälder Zeitung)
43 Festnahmen bei Großrazzia gegen Mafia in Rom (Puls24)
Mafia-Großrazzia in Rom (Der Farang)
Mafia-Grossrazzia in Rom gegen Ableger der 'Ndrangheta aus Kalabrien (Nau)
Geldwäsche – Nicht jede Überweisung rührt aus rechtswidriger Vortat (Beck aktuell)
Ex-BDK-Chef hält Geldwäsche im Profifußball für „Grundsatzproblem“ (Presse Augsburg)
Ex-BDK-Chef hält Geldwäsche im Profifußball für “Grundsatzproblem” (Bitcoin Nachrichten)
Zwei Kollegen von Kim Dotcom entgehen Auslieferung an die USA (Spiegel)
Niederländische Glücksspielbehörde geht gegen 37 Spielautomaten-Aufsteller vor (Casino Online)
Mieser ebay-Kleinanzeigen-Betrug: Das sind die gemeinen Maschen - und so schützt du dich (inFranken)
EC-Karten-Betrug: Polizei sucht drei Täter mit Lichtbildern (LokalKlick)
Litauen erkennt Russlands Krieg in der Ukraine als Völkermord an (Der Tagesspiegel)
Auslandsgeschäft der Rüstungsindustrie: Die Fragen an Rheinmetall (CORRECTIV)
One in five people in EU prisons are in pretrial detention (European data journalism)
Plötzlich Terroristin (Der Tagesspiegel)
"Krieg im Internet": BSI und G7 in Alarmbereitschaft (BR24)
09. Mai 2022
Zoll Frankfurt: 2752 Tatverdächtige, 183 Waffen und 21 Kilogramm Gold (BYC News)
Kampf der Mafia: U-Kommission heute in Bozen (stol.it)
Geldwäsche und Drogengeschäfte in russischen Klöstern in Griechenland – Dubiosen Geschäfte der Kreml-nahen Mönche! (AndroidKosmos)
TÜV-Gutachten manipuliert: Hunderttausende Schrottautos zurück auf der Straße (Focus Online)
Nach Betrugsvorwürfen: Fynn Kliemann bezieht Stellung, Partner ziehen Konsequenzen (Gründerszene)
Polizei warnt vor "Ball-Trick" (ZEIT Online)
Abdo beschuldigt Cartes, dem Ex-Leiter der Seprelad für sein “Schweigen” zu bezahlen (Wochenblatt)
So teuer kommt der Russland-Ausstieg die Banken zu stehen (finews)
Diese vier Probleme muss die EU für ein wirksames Öl-Embargo lösen (Manager Magazin)
Staatsanwälte ermitteln wegen Verdachts auf Marktmanipulation bei IT-Sicherheitsfirma Cyan (Handelsblatt)
Russische Cyberattacken als Rache für Sanktionen? (it-daily)
"Hohe Bedrohungslage" bei Cybercrime nach Krieg und Pandemie (golem)
08. Mai 2022
Cosa Nostra in Deutschland - Die brutale Macht der Mafia (ZDF)
So gefährlich ist die Organisierte Kriminalität in NRW (NW)
Die albanische Mafia - Drogen, Waffen und verletzte Ehre (ZDF)
Die Mafia und eine wilde Insel (TagesAnzeiger)
Vorsicht Betrug! (unser Tirol)
Prozess um Betrug mit teuren Medikamenten beginnt (ZEIT Online)
Attentäter in Israel gefasst (FAZ)
Kriegsverbrechen in Butscha: Journalisten entlarven Täter (rnd)
Die dubiosen Russen-Klöster in Griechenland (BILD)
G7 beschließen Aus für russisches Öl (n-tv)
Julius Bär wollte mehr Geschäfte mit reichen Russen machen – dann kam der Krieg (cash)
07. Mai 2022
70 Schuldsprüche bei Mammutprozess zu Mafia in Norditalien (Kurier)
Betrug im Netz (Tageszeitung Online)
NSU-Mordserie: "Vertrauen noch nicht wieder hergestellt" (BR24)
«Gehilfin Putins»?: Schweiz hat mit Vorwürfen zu kämpfen (Nau)
Finanziers der Hisbollah sind im Dreiländereck weiterhin stark vertreten (Wochenblatt)
Mindestens elf ägyptische Soldaten bei Überfall getötet (Tiroler Tageszeitung)
Blender.io: US-Finanzministerium verhängt Sanktionen gegen Mixer-Dienst (tarnkappe)
Ransomware: USA setzen Kopfgeld auf Mitglieder der Conti-Gruppe aus (heise online)
06. Mai 2022
Gefälschte Ausweise: Razzia in vier Bundesländern (RTL)
Gefälschte Ausweise: Razzia in vier Bundesländern (WELT)
Maulkorb für Medien, wenn es um Banken und Geldwäsche geht (INFOsperber)
Verbraucherschützer fordern klarere Regeln im Zahlungsverkehr (FinanzBusiness)
Mafia in Kalabrien plant Anschlag auf Oberstaatsanwalt (Stuttgarter Nachrichten)
Geheimdienst verhindert Mafia-Attentat auf Staatsanwalt (n-tv)
Drei deutsche Flüchtlinge wegen Geldwäsche in Spanien festgenommen (Limburger Zeitung)
Kaufbeuren | Vermeintlich lukrativer Nebenjob erweist sich als Geldwäsche (new-facts)
Jan Böhmermann wirft Fynn Kliemann Maskenbetrug vor (Spiegel)
Aufmerksamer Bankangestellter verhindert WhatsApp Betrug / Sohn deckt Schockanruf auf (Höxter News)
Können Russen Sanktionen umgehen? Anwälte geraten unter Verdacht (SRF)
Oligarchen sollen künftig Vermögen melden (tagesschau)
Russische Propaganda: Die Mär der SS-Großväter deutscher Politiker (CORRECTIV)
Terrorismus / Mindestens drei Tote bei Angriff im israelischen Elad (Tageblatt Letzebuerg)
Ex-IS-Terrorist in Wien als Sexualstraftäter verurteilt (Salzburger Nachrichten)
Wie man versteckte Kameras in Ferienunterkünften mit dem Laptop aufspüren kann (Netzpalaver)
05. Mai 2022
Einschleusung, Geldwäsche: Großeinsatz der Bundespolizei in Hamburg (MOPO)
Polizei Heilbronn: Kriminelle sollen hunderte Millionen Euro gewaschen haben (SWR)
Zoll am Frankfurter Flughafen verstärkt Kampf gegen Geldwäsche (evangelisch)
40 Anklagen wegen Mafia-Kriminalität nach Großrazzia (ZEIT Online)
Durchsuchung in Bundesländern wegen Urkundenfälschung (shz)
Gefälschte Ausweise: Razzia in vier Bundesländern (FAZ)
Gefälschte Ausweise: Razzia in vier Bundesländern (ZEIT Online)
Großrazzia in vier Bundesländern gegen mutmaßliche Passfälscher (t-online)
Gefälschte Ausweise: Razzia in vier Bundesländern (Westfalen-Blatt)
Razzia gegen Urkundenfälscher und Schleuser – eine Festnahme (t-online)
Drogen, Gold, Oldtimer – Fahnder nehmen Geldwäscherring im Saarland hoch (mit Bildergalerie) (Saarbrücker Zeitung)
Clan-Kriminalität: Razzia wegen Geldwäsche (WDR)
Großeinsatz gegen Schleuser und Geldwäscher (BILD)
Mafia-Kriminalität: Anklagen nach Großrazzia im Bodenseeraum (SWR)
Credit Suisse blockiert Vermögenswerte in Milliardenhöhe (n-tv)
Wie hoch ist die Strafe für Geldwäsche § 261 StGB? Vorladung, Strafbefehl, Anklage (Anwalt)
Gericht erklärt Wirecard-Bilanzen für nichtig – auch die Dividenden (WiWo)
Was folgt aus dem ersten Wirecard-Urteil? (ZDF)
Müssen Wirecard-Aktionäre Dividenden zurückzahlen? (tagesschau)
Schock für EY und Aktionäre: Gericht erklärt Wirecard-Bilanzen für nichtig (FINANCE)
Wir sind die Soko Kassen-Betrug (BILD)
Corona-Betrug? Vorwürfe gegen Geschäftsmann aus Westerstede (NDR)
Online-Betrug: Miese Masche bei Mitfahrgelegenheiten (ZEIT Online)
Angebliche Ukraine-Hilfe: Polizei warnt vor Betrug am Telefon (NDR)
Betrüger locken mit günstigen Touren – wollen aber nur Kreditkartendaten (Spiegel)
Traum von Liebesbeziehung zu Prinzen und Hollywoodstars endete böse (Kleine Zeitung)
Verbraucherzentrale: Digitalisierung ruft Betrüger auf den Plan (Tagesschau)
Asien kauft mehr russisches Öl und bekommt hohe Rabatte (FAZ)
So soll Russland der Zugang zu Öltankern genommen werden (FAZ)
750 Millionen Euro für Öl und Gas: Staatsfonds investiert in klimaschädliche Technologien (FragDenStaat)
20 Verfahren wegen Verwendung des «Z»-Symbols (FAZ)
Love letter, ID card point to Russian units that terrorised Bucha (Reuters)
Asow, Bandera und Co.: Was steckt hinter Putins Narrativ von „Nazis“ in der Ukraine? (CORRECTIV)
Russland empfängt nach Streit mit Israel Hamas-Delegation (Salzburger Nachrichten)
Geplanter islamistischer Anschlag: Prozessbeginn am 12. Mai (WELT)
04. Mai 2022
Großrazzia gegen Clankriminalität (tagesschau)
Großfamilie soll illegal Millionen mit Shisha-Tabak und Immobilien gemacht haben (Der Tagesspiegel)
Shisha-Bar-Razzia beim Al-Zein-Clan | NRW (Youtube / BILD)
Polizei in NRW führt Geldwäsche-Großrazzia durch (n-tv)
Groß-Razzia gegen Al-Zein-Clan in NRW (BILD)
Fehlerhafte Kontokündigungen: N26 zahlt einzelnen Betroffenen Entschädigung (Handelsblatt)
Dürre legt Mafia-Opfer frei (BILD)
Der gefährliche Großaktionär der Tui (Manager Magazin)
Betrug mit Onlinetrading: Rund 250 Millionen Euro Schaden allein in Bayern (heise online)
Rentner fällt zweimal auf Enkeltrick herein (ZEIT Online)
Europäische Sberbank-Tochter doch nicht insolvent (Spiegel)
EU schließt größte russische Bank von Swift aus (t-online)
Neues Sanktionspaket geplant: EU strebt Öl-Embargo gegen Russland an (GMX)
Russland will gefangene IT-Kräfte zur Arbeit zwingen (golem)
Amtshaftungsklage-Prozess nach Terrorattentat fraglich (Salzburger Nachrichten)
Bundesgesetz über polizeiliche Massnahmen zur Bekämpfung von Terrorismus tritt im Juni in Kraft (Schweizerische Eidgenossenschaft - Bundesrat)
Bedrohungspotenzial durch islamistischen Terror weiter hoch (Oldenburger Onlinezeitung)
Big-Data-Analysen: Europol erhält Befugnis zur Massenüberwachung (heise online)
Panama folgt El Salvador: Kryptowährungen sollen Zahlungsmittel werden (Business Insider)
03. Mai 2022
Ein Jahr nach Mafia-Razzien am Bodensee: 40 Anklagen in Turin und zwei Verurteilungen in Konstanz (Südkurier)
Cum-Ex-Razzia bei Morgan Stanley in Frankfurt (Manager Magazin)
Russland fordert Bafin heraus (FAZ)
"Geldwäsche wurde in Europa über Jahre unterschätzt" (n-tv)
Xaomi in Indien unter Geldwäsche-Verdacht (com! Professional)
Niederlande: Online-Casinos weisen Mängel bei Geldwäsche-Prävention auf (CasinoOnline)
So verstecken kriminelle Eliten ihr Geld in Dubai (WiWo)
Warum die Jagd auf Oligarchen auch deutsche Milliardäre nervös macht (Manager Magazin)
Zwei neue verdächtige Briefe eingegangen (Spiegel)
Vorsicht Betrug: Was Sie tun können, um nicht in die Falle zu tappen (stol.it)
Phishing-Mails: Woran Sie sie erkennen und worauf Sie achten müssen (Verbraucherzentrale)
Somalia: Tote bei Al-Shabaab-Anschlag auf Militärbasis (ZEIT Online)
Anhängerschaft von Islamistengruppen leicht geschrumpft (Süddeutsche Zeitung)
Hackerangriff auf Sixt: Beeinträchtigungen für Kundschaft (ComputerBILD)
02. Mai 2022
Was wird in Deutschland gegen Clan-Kriminalität getan? (Das Erste)
"Mafia-Tag"? Polizeieinsatz in Straubinger Einkaufszentrum (Süddeutsche Zeitung)
"Mafia-Tag"? Polizeieinsatz in Straubinger Einkaufszentrum (ZEIT Online)
Zahl der Drohungen angestiegen – wegen Massnahmen gegen Pandemie (SRF)
Fast 6000 Meldungen bei Geldwäschereistelle eingegangen (Nau)
Fast 6000 Verdachtsmeldungen wegen Geldwäscherei (moneycab)
Sie gilt als die gefährlichste Mafia Italiens: wie sich die ’Ndrangheta in der Schweiz einnistet (Neue Züricher Zeitung)
Xiaomi mit Geldwäsche-Problem? Indien konfisziert 700 Millionen Euro (GIGA)
Xaomi in Indien unter Geldwäsche-Verdacht (Internet World)
Hamburger Polizei warnt vor Betrug per WhatsApp (NDR)
König von Marokko begnadigt 29 wegen Terrorismus Verurteilte (Tiroler Tageszeitung)
König von Marokko begnadigt 29 wegen Terrorismus Verurteilte (Salzburger Nachrichten)
Israel verlangt Entschuldigung von Lawrow nach Hitler-Vergleich (FAZ)
EU bereitet Ölembargo gegen Russland vor (Spiegel)
EU bereitet Ölembargo gegen Russland vor – Wie würden sich die neuen Sanktionen auswirken? (Handelsblatt)
Russland kann Zahlungsausfall abwenden (FAZ)
Spanischer Ministerpräsident mit Pegasus-Software ausgespäht (ZEIT Online)
01. Mai 2022
78-Jähriger ist zugleich Opfer und Täter (Westfälische Nachrichten)
Cynthia Tarragó kehrt nach ihrer Abschiebung durch die USA nach Paraguay zurück (Wochenblatt)
Bundesregierung unterstützt Ölembargo (tagesschau)
„Das ist keine Großoffensive, das ist eine logistische Blamage“ (Capital)
„Marder“, „Gepard“ und „Leopard“: Was taugen die deutschen Uralt-Panzer? (Handelsblatt)
Israel will iranische Attentate in Europa vereitelt haben (Salzburger Nachrichten)
Israel will iranische Attentate in Europa vereitelt haben (VOL)