Mai 2022

Geldwäsche - Terrorismusfinanzierung

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12. Mai 2022

Plötzlich unter Verdacht (Stiftung Warentest)

Drogenhandel und Geldwäsche mit Kunstwerken (Volksblatt)

UBS-Datendieb muss drei Jahre ins Gefängnis – theoretisch (Tagesanzeiger)

Die Mafia mordet in Forst – und Brandenburgs Polizei tappt im Dunkeln (LR Online)

Deckt der Klimawandel Mafia-Morde auf? (Tagesanzeiger)

Leiche in schrumpfendem See bei Las Vegas entdeckt: War es die Mafia? (rnd)

See bei Las Vegas gibt Leichen frei (RP Online)

Betrüger nutzten Familienvater für Geldwäsche – dafür kommt er vor Gericht (Augsburger Allgemeine)

Erfundene Windpark-Projekte: Siebeneinhalb Jahre Haft für Holt (NDR)

Statt Windkraft nur heiße Luft: Haftstrafen für Betrug (ZEIT Online)

Betrug mit Corona-Krediten: Razzia gegen 5 Verdächtige (ZEIT Online)

Angeklagter gesteht millionenschweren Betrug per Online-Banking (BR24)

Für Haft­be­fehl braucht es mehr als Betä­ti­gung im Haus­halt (Legal Tribune Online)

Siemens plant Komplettrückzug aus Russland (Manager Magazin)

Sanktionen aus Moskau: Putin verbietet Geschäfte mit Gazprom Germania, das unter deutscher Kontrolle steht (Business Insider)

Prozess um geplanten Anschlag: Angeklagter schweigt (ZEIT Online)

Wurde die Krypto-Königin ermordet? (BILD)

OneCoin Krypto-Königin Ignatova auf Europol-Liste der Meistgesuchten gesetzt (be[in]crypto)

Behörden fahnden nach mutmaßlicher Onecoin-Erfinderin (funkschau)

Dr. Ruja Ignatova vermisst: Seit 2017 spurlos verschwunden! Wurde die Krypto-Königin ermordet? (news)

Bitcoin im freien Fall: Endet jetzt die Ära der Kryptowährungen? (WiWo)

11. Mai 2022

Bund will "Oligarchengesetz" gegen Geldwäscher anwenden (n-tv)

Bundesinnenministerium will leichtere Einziehung von Supervermögen (Der Tagesspiegel)

Gegen Bandenkriminalität: Pläne für neue Anti-Geldwäsche-Maßnahmen (finanztreff)

Gegen Bandenkriminalität: Pläne für neue Anti-Geldwäsche-Maßnahmen (Handelsblatt)

LKA fahndet weltweit nach „Kryptoqueen“ (MIMIKAMA)

Paraguayischer Staatsanwalt während seiner Hochzeitsreise umgebracht – er kämpfte gegen Drogen, Geldwäsche und Ronaldinhos illegale Einreise (Neue Züricher Zeitung)

Paraguayischer Mafia-Ermittler in Kolumbien getötet (FAZ)

Täter kamen mit Jetski: Mafia-Ermittler auf seiner Hochzeitsreise am Strand erschossen (Stern)

78 mutmaßliche Mafia-Mitglieder verhaftet (FAZ)

Milliardenbetrug: Polizei fahndet weltweit nach mutmaßlicher Onecoin-Erfinderin (Kurier)

Behörden fahnden weltweit nach mutmaßlicher Onecoin-Erfinderin (Handelsblatt)

Weltweite Fahndung nach mutmaßlicher Onecoin-Erfinderin (ZEIT Online)

Weltweite Fahndung nach mutmaßlicher Onecoin-Erfinderin (Stern)

Spektakulärer Einsatz: Polizei verhindert mit Hubschrauber einen Betrug (Mitteldeutsche Zeitung)

Warnung vor angeblichen Anrufen von Europol und Interpol (ZEIT Online)

Pussy-Riot-Aktivistin Aljochina verkleidet sich als Lieferantin – und flieht aus Russland (Spiegel)

Prozess gegen mutmaßlichen Islamisten: Anschlag geplant (Stern)

Phänomen Sam Bankman-Fried: Wie ein 30-jähriger Krypto-Milliardär die Wall Street vor sich hertreibt (Handelsblatt)

Das Bitcoin-Experiment von El Salvador ist gescheitert (Handelszeitung)

05. Mai 2022

Einschleusung, Geldwäsche: Großeinsatz der Bundespolizei in Hamburg (MOPO)

Polizei Heilbronn: Kriminelle sollen hunderte Millionen Euro gewaschen haben (SWR)

Zoll am Frankfurter Flughafen verstärkt Kampf gegen Geldwäsche (evangelisch)

40 Anklagen wegen Mafia-Kriminalität nach Großrazzia (ZEIT Online)

Durchsuchung in Bundesländern wegen Urkundenfälschung (shz)

Gefälschte Ausweise: Razzia in vier Bundesländern (FAZ)

Gefälschte Ausweise: Razzia in vier Bundesländern (ZEIT Online)

Großrazzia in vier Bundesländern gegen mutmaßliche Passfälscher (t-online)

Gefälschte Ausweise: Razzia in vier Bundesländern (Westfalen-Blatt)

Razzia gegen Urkundenfälscher und Schleuser – eine Festnahme (t-online)

Drogen, Gold, Oldtimer – Fahnder nehmen Geldwäscherring im Saarland hoch (mit Bildergalerie) (Saarbrücker Zeitung)

Clan-Kriminalität: Razzia wegen Geldwäsche (WDR)

Großeinsatz gegen Schleuser und Geldwäscher (BILD)

Mafia-Kriminalität: Anklagen nach Großrazzia im Bodenseeraum (SWR)

Credit Suisse blockiert Vermögenswerte in Milliardenhöhe (n-tv)

Wie hoch ist die Strafe für Geldwäsche § 261 StGB? Vorladung, Strafbefehl, Anklage (Anwalt)

Gericht erklärt Wirecard-Bilanzen für nichtig – auch die Dividenden (WiWo)

Was folgt aus dem ersten Wirecard-Urteil? (ZDF)

Müssen Wirecard-Aktionäre Dividenden zurückzahlen? (tagesschau)

Schock für EY und Aktionäre: Gericht erklärt Wirecard-Bilanzen für nichtig (FINANCE)

Wir sind die Soko Kassen-Betrug (BILD)

Corona-Betrug? Vorwürfe gegen Geschäftsmann aus Westerstede (NDR)

Online-Betrug: Miese Masche bei Mitfahrgelegenheiten (ZEIT Online)

Angebliche Ukraine-Hilfe: Polizei warnt vor Betrug am Telefon (NDR)

Betrüger locken mit günstigen Touren – wollen aber nur Kreditkartendaten (Spiegel)

Traum von Liebesbeziehung zu Prinzen und Hollywoodstars endete böse (Kleine Zeitung)

Verbraucherzentrale: Digitalisierung ruft Betrüger auf den Plan (Tagesschau)

Asien kauft mehr russisches Öl und bekommt hohe Rabatte (FAZ)

So soll Russland der Zugang zu Öltankern genommen werden (FAZ)

750 Millionen Euro für Öl und Gas: Staatsfonds investiert in klimaschädliche Technologien (FragDenStaat)

20 Verfahren wegen Verwendung des «Z»-Symbols  (FAZ)

Love letter, ID card point to Russian units that terrorised Bucha (Reuters)

Asow, Bandera und Co.: Was steckt hinter Putins Narrativ von „Nazis“ in der Ukraine? (CORRECTIV)

Russland empfängt nach Streit mit Israel Hamas-Delegation (Salzburger Nachrichten)

Geplanter islamistischer Anschlag: Prozessbeginn am 12. Mai (WELT)